Três notícias para começar a sua semana: 2 de dezembro
O ministro da Defesa da China está a ser investigado por corrupção
(Financial Times)
O ministro da Defesa da China, o almirante Dong Jun, está a ser investigado no âmbito de um importante escândalo de corrupção que afecta os escalões superiores do Exército de Libertação Popular (ELP), segundo revelaram actuais e antigos funcionários norte-americanos familiarizados com o assunto.
Dong, que assumiu o cargo em dezembro de 2023 depois de o seu antecessor ter sido demitido por corrupção, está a ser examinado no âmbito de um inquérito mais vasto sobre corrupção no ELP. Nomeadamente, é o terceiro ministro da Defesa consecutivo, em funções ou antigo, a ser investigado por alegada corrupção.
Dong substituiu o general Li Shangfu, que foi afastado do seu cargo após apenas sete meses. Ambos os dirigentes foram nomeados pelo Presidente Xi Jinping.
TD Bank contrata antigo diretor de conformidade do HSBC Canadá
(Reuters)
O TD Bank nomeou Georgia Stavridis do Royal Bank of Canada como vice-presidente de gestão de risco de crimes financeiros, uma função recém-criada, de acordo com três fontes que falaram com a Reuters.
Stavridis, que anteriormente foi diretora de conformidade do HSBC Bank Canada em 2020, juntou-se ao RBC no início deste ano após a aquisição da unidade doméstica do HSBC por 10 mil milhões de dólares. No seu novo cargo, irá supervisionar a estratégia, o desempenho e os resultados da unidade de informação financeira no Canadá.
Em outubro, o TD Bank fez história como o maior banco dos EUA a declarar-se culpado de violar uma lei federal contra o branqueamento de capitais, concordando em pagar mais de 3 mil milhões de dólares em sanções para resolver as acusações.
Investigação de fraude lançada contra a empresa de defesa Thales
(BBC)
Foi iniciada uma investigação de fraude relativamente a alegações de suborno e corrupção envolvendo a Thales, uma importante empresa de aviação e defesa.
As autoridades do Reino Unido e de França estão a conduzir um inquérito conjunto à empresa, que é reconhecida como um contratante de defesa vital para o governo.
Este acontecimento surge na sequência de rusgas policiais realizadas em junho em França, Países Baixos e Espanha, que visaram os escritórios da empresa devido a suspeitas de corrupção relacionadas com a venda internacional de armas. A Thales UK, com sede em Reading, Berkshire, conta com uma força de trabalho de mais de 7.000 funcionários em todo o país.
