Três notícias para começar a sua semana: 18 de novembro
A Meta foi multada em 840 milhões de dólares na Europa por aumentar o mercado de forma injusta
(The New York Times)
A UE multou a Meta Facebook em 840 milhões de dólares por ter violado a lei da concorrência ao utilizar o seu serviço Facebook Marketplace para fazer compras e anúncios classificados. Esta coima é o mais recente esforço dos reguladores para impedir os gigantes da tecnologia de expandirem o seu alcance para outros produtos.
Os reguladores europeus afirmam que a Meta beneficiou à custa de serviços rivais ao combinar o Marketplace com a rede social Facebook. Isto deu imediatamente ao primeiro um acesso injusto a milhões de potenciais utilizadores.
Além disso, alegaram que a Meta utilizou o seu poder nos anúncios online para impor condições comerciais injustas aos serviços de compras concorrentes, permitindo-lhe adquirir dados para reforçar a ferramenta Marketplace.
Fundador do “misturador” de criptomoedas Helix condenado a três anos de prisão
(The Wall Street Journal)
De acordo com o Ministério Público, Larry Dean Harmon, o operador do misturador de criptomoedas Helix e do motor de busca da darknet Grams, foi condenado num tribunal federal em Washington, DC. Para além da sua pena de prisão, Harmon foi condenado a cumprir três anos de liberdade vigiada e a confiscar bens, incluindo criptomoedas e bens imobiliários, num total de mais de 400 milhões de dólares. Os promotores pediram uma sentença de 75 meses.
Mixers como o Helix obscurecem a origem das transações de bitcoin ao reunir fundos de várias fontes e redistribuí-los, complicando os esforços para rastrear atividades financeiras. Em 2021, Harmon declarou-se culpado de conspiração para cometer branqueamento de capitais. Os promotores revelaram que ele lidou com aproximadamente 354.468 bitcoins, avaliados em mais de US $ 311 milhões, durante as transações, com uma parte significativa originada ou direcionada para mercados de drogas darknet. Harmon terá cobrado uma comissão por cada transação processada.
O Metro Bank foi multado em cerca de 21,5 milhões de dólares por não ter controlado o potencial branqueamento de capitais
(The Guardian)
O regulador financeiro do Reino Unido multou o Metro Bank em quase 17 milhões de libras (21,5 milhões de dólares) por falhas graves, que dizem respeito aos controlos contra o branqueamento de capitais durante quatro anos. O banco quase entrou em colapso há um ano e este é mais um revés para si. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) anunciou na semana passada, em simultâneo com a divulgação mais cedo do que o previsto dos números do terceiro trimestre do Metro, que detectou deficiências no sistema de controlo da criminalidade financeira do banco entre 2016 e 2020.
A FCA afirmou no seu aviso que o Metro Bank começou a implementar a monitorização automatizada das transacções dos clientes para detetar potenciais crimes financeiros em 2016, mas o sistema não estava a funcionar como previsto. Verificou que qualquer transação efectuada na data de abertura da conta ou até à atualização dos registos da conta passava pelo sistema sem qualquer verificação.
