Tres noticias para empezar la semana 18 de noviembre
Meta multada con 840 millones de dólares en Europa por impulsar Marketplace injustamente
(The New York Times)
La UE ha multado a Meta Facebook con 840 millones de dólares por infringir la ley de competencia al utilizar su servicio Facebook Marketplace para compras y anuncios clasificados. Esta multa es el último de los esfuerzos de los reguladores por impedir que los gigantes tecnológicos amplíen su alcance a otros bienes.
Los reguladores europeos afirmaron que Meta se benefició a expensas de los servicios rivales al combinar Marketplace con la red social Facebook, más grande. Esto dio inmediatamente a la primera un acceso injusto a millones de usuarios potenciales.
Además, afirmaron que Meta utilizó su poder en los anuncios en línea para imponer condiciones comerciales desleales a los servicios de compra de la competencia, lo que le permitió adquirir datos para reforzar la herramienta Marketplace.
Condenado a tres años el fundador de la cripto 'mezcladora' Helix
(The Wall Street Journal)
Según la fiscalía, Larry Dean Harmon, el operador del mezclador de criptodivisas Helix y del motor de búsqueda de la darknet Grams, fue condenado en un tribunal federal de Washington, DC. Además de su pena de prisión, se ordenó a Harmon que cumpliera tres años de libertad supervisada y que confiscara activos, incluidas criptodivisas y bienes inmuebles, por un total de más de 400 millones de dólares. Los fiscales habían solicitado una condena de 75 meses.
Los mezcladores como Helix difuminan el origen de las transacciones de bitcoin al reunir fondos de múltiples fuentes y redistribuirlos, lo que complica los esfuerzos para rastrear las actividades financieras. En 2021, Harmon se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de dinero. Los fiscales revelaron que manejó aproximadamente 354.468 bitcoins, valorados en más de 311 millones de dólares, durante las transacciones, con una parte significativa originada o dirigida a los mercados de drogas de la darknet. Al parecer, Harmon cobró una comisión por cada transacción procesada.
Metro Bank multado con casi 21,5 millones de dólares por no vigilar el posible blanqueo de dinero
(The Guardian)
El regulador financiero del Reino Unido ha multado a Metro Bank con casi 17 millones de libras (21,5 millones de dólares) por graves fallos, que afectan a los controles contra el blanqueo de dinero durante cuatro años. El banco estuvo a punto de quebrar hace un año, y éste es otro revés para él. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) anunció simultáneamente a la publicación de las cifras del tercer trimestre de Metro la semana pasada, antes de lo previsto, que había encontrado deficiencias en el sistema de control de delitos financieros del banco entre 2016 y 2020.
La FCA dijo en su notificación que Metro Bank comenzó a aplicar la supervisión automatizada de las transacciones de los clientes para detectar posibles delitos financieros en 2016, pero el sistema no funcionaba como estaba previsto. Descubrió que cualquier transacción realizada en la fecha de apertura de la cuenta o hasta la actualización de los registros de la cuenta pasaba por el sistema sin ninguna comprobación.
