Três notícias para começar a semana: 4 de março
Juiz aprova declaração de culpa da Binance no valor de 4,3 mil milhões de dólares
(Reuters)
Na sexta-feira, um juiz dos EUA aprovou a admissão de culpa da Binance e uma pena superior a 4,3 mil milhões de dólares por violação das leis federais contra o branqueamento de capitais e sanções devido a deficiências nos controlos internos da principal bolsa de criptomoedas a nível mundial.
Pouco depois de as alterações propostas ao vínculo do fundador da Binance, Changpeng Zhao, terem suscitado objeções de seus advogados, o juiz distrital dos EUA Richard Jones em Seattle aprovou um acordo que vem com uma notável multa criminal de US $ 1,81 bilhão e US $ 2,51 bilhões de confisco.
Em novembro, a Binance fez um acordo que concluiu com sucesso uma longa investigação. A investigação revelou que a bolsa negligenciou o relato de mais de 100.000 transações suspeitas associadas a organizações terroristas designadas, como o Hamas, a Al Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS).
De acordo com os promotores, a plataforma da Binance também foi implicada na facilitação da distribuição de materiais de abuso sexual infantil e foi um dos principais beneficiários dos pagamentos de ransomware.
Unidade da Gunvor vai pagar 661 milhões de dólares depois de se ter declarado culpada num esquema de suborno
(The Wall Street Journal)
O Grupo Gunvor, um dos principais intervenientes na indústria global de comércio de produtos energéticos, concordou em pagar cerca de 661 milhões de dólares como acordo. Admitiu ter subornado funcionários no Equador.
A Gunvor SA confessou uma acusação de conspiração num tribunal federal em Brooklyn, Nova Iorque. A empresa admitiu ter pago subornos a funcionários do Ministério dos Hidrocarbonetos do Equador e da empresa petrolífera estatal Petroecuador para garantir contratos de produtos petrolíferos. Como resultado, a Gunvor foi multada em 374 milhões de dólares e deve perder 287 milhões de dólares provenientes de fontes ilegais. No entanto, é importante mencionar que a Suíça e o Equador terão em conta os montantes já pagos, dando à Gunvor algum crédito pela sua cooperação.
A Gunvor disse anteriormente que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA estava a investigar, mas agora dizem que não têm conhecimento de quaisquer questões remanescentes.
Gemini vai devolver 1,1 mil milhões de dólares aos clientes no acordo com o regulador de Nova Iorque
(The Wall Street Journal)
A Gemini Trust comprometeu-se a reembolsar um mínimo de US $ 1.1 bilhão aos usuários do programa de investimento Earn de sua bolsa de criptomoedas e a pagar cerca de US $ 37 milhões em multas por lapsos de conformidade, conforme anunciado pelo regulador financeiro de Nova York.
Gemini, uma bolsa de criptografia, não supervisionou e avaliou adequadamente seu parceiro, Genesis Global Capital, no programa Earn. A Genesis Global Capital, um credor de criptografia agora falido, não conseguiu entregar a moeda virtual a 200,000 clientes Earn, resultando em uma perda total de aproximadamente US $ 1.8 bilhão.
O órgão regulador observou várias outras deficiências nos programas de conformidade e supervisão de gestão da Gemini, incluindo due diligence do cliente e deficiências no planejamento de auditoria interna.
