Tres noticias para empezar la semana: 4 de marzo
El juez aprueba la declaración de culpabilidad de Binance por 4.300 millones de dólares
(Reuters)
Un juez estadounidense aprobó el viernes la admisión de culpabilidad de Binance y una multa superior a 4.300 millones de dólares por incumplir las leyes federales contra el blanqueo de capitales y las sanciones debido a deficiencias en los controles internos de la principal bolsa de criptodivisas del mundo.
Poco después de que los cambios propuestos a la fianza del fundador de Binance, Changpeng Zhao, suscitaran objeciones por parte de sus abogados, el juez de distrito estadounidense Richard Jones en Seattle aprobó una declaración de culpabilidad que viene acompañada de una notable multa penal de 1.810 millones de dólares y un decomiso de 2.510 millones de dólares.
En noviembre, Binance hizo una declaración de culpabilidad que concluyó con éxito una larga investigación. La investigación reveló que el intercambio había descuidado informar de más de 100.000 transacciones sospechosas asociadas con organizaciones terroristas designadas como Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).
Según los fiscales, la plataforma de Binance también estuvo implicada en facilitar la distribución de material de abuso sexual infantil y fue una de las principales beneficiarias de los pagos de ransomware.
La unidad de Gunvor pagará 661 millones de dólares tras declararse culpable de una trama de sobornos
(The Wall Street Journal)
Gunvor Group, una de las grandes empresas del sector del comercio mundial de materias primas energéticas, ha acordado pagar unos 661 millones de dólares en concepto de liquidación. Admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador.
Gunvor SA ha confesado un cargo de conspiración ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. La empresa admitió haber pagado sobornos a funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos de Ecuador y a la empresa petrolera estatal Petroecuador para asegurarse contratos de productos petrolíferos. Como resultado, Gunvor ha sido multada con 374 millones de dólares y debe renunciar a 287 millones de dólares procedentes de fuentes ilegales. Sin embargo, es importante mencionar que Suiza y Ecuador tendrán en cuenta las cantidades ya pagadas, dando a Gunvor cierto crédito por cooperar.
Gunvor dijo anteriormente que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. estaba investigando, pero ahora dicen que no tienen conocimiento de ningún asunto pendiente.
Gemini devolverá 1.100 millones de dólares a sus clientes en un acuerdo con el regulador neoyorquino
(The Wall Street Journal)
Gemini Trust se ha comprometido a devolver un mínimo de 1.100 millones de dólares a los usuarios del programa de inversión Earn de su bolsa de criptomonedas y a pagar alrededor de 37 millones de dólares en multas por incumplimientos, según ha anunciado el regulador financiero de Nueva York.
Gemini, una bolsa de criptomonedas, no supervisó ni evaluó adecuadamente a su socio, Genesis Global Capital, en el programa Earn. Genesis Global Capital, un prestamista de criptomonedas ahora en quiebra, no pudo entregar la moneda virtual a 200.000 clientes de Earn, lo que provocó una pérdida total de aproximadamente 1.800 millones de dólares.
El organismo regulador observó varias otras deficiencias en los programas de cumplimiento y supervisión de la gestión de Gemini, incluida la debida diligencia con los clientes y deficiencias en la planificación de auditorías internas.
