Três notícias para começar a semana: 19 de fevereiro
Trump vai pagar uma multa de 450 milhões de dólares num caso de fraude civil
(The New York Times)
Um juiz de Nova Iorque pronunciou-se contra Donald J. Trump no seu processo de fraude civil. O juiz considerou-o responsável por conspirar para manipular o seu património líquido e exigiu-lhe o pagamento de uma multa de cerca de 355 milhões de dólares, acrescida de juros que poderão atingir os 450 milhões de dólares. Isto poderia esgotar completamente as suas reservas de tesouraria.
A decisão do juiz Arthur F. Engoron conclui de forma decisiva um longo e tumultuoso processo em que o procurador-geral de Nova Iorque contestou as afirmações do Presidente Trump sobre o seu património. A decisão do juiz impõe sanções severas que podem prejudicar os negócios do antigo presidente, que enfrenta também múltiplos processos criminais e pretende regressar à Casa Branca.
O juiz Engoron proibiu Trump durante três anos de ocupar cargos de topo em qualquer empresa de Nova Iorque, incluindo a sua própria Organização Trump. Também impôs uma proibição de dois anos aos filhos adultos de Trump, ordenando-lhes que paguem mais de 4 milhões de dólares cada um. Esta decisão levanta dúvidas sobre se algum membro da família poderá gerir a empresa num futuro próximo.
Morgan Stanley acusado de enganar o BCE com um falso cargo em Frankfurt
(Financial Times)
Um banqueiro sénior alega que o Morgan Stanley criou um título de emprego falso para enganar os reguladores europeus, levando-os a pensar que o banco tinha transferido pessoal importante para Frankfurt para obedecer aos regulamentos pós-Brexit.
O banqueiro entrou para o Morgan Stanley em Frankfurt em abril de 2021 com um salário de 375 000 euros mais bónus. Foi promovido a diretor executivo, um cargo abaixo do de diretor-geral, e oficialmente nomeado "chefe de negociação de empréstimos".
Durante uma audiência para contestar a sua demissão do Morgan Stanley, o banqueiro informou um tribunal de Frankfurt que um quadro superior lhe tinha dado instruções para não utilizar ativamente o seu título. Durante a audiência em dezembro, o banqueiro revelou que o seu superior o tinha informado de que o título de "chefe de negociação de empréstimos" era apenas uma posição fictícia criada para cumprir obrigações regulamentares.
Antigo executivo da Stericycle enfrenta acusações de suborno no estrangeiro
(The Wall Street Journal)
Um antigo quadro superior da Stericycle foi acusado pelo Ministério Público dos EUA pelo seu presumível envolvimento numa operação de corrupção na empresa de gestão de resíduos hospitalares. Esta operação implicou o pagamento não autorizado de 10,5 milhões de dólares a funcionários no México, Brasil e Argentina, como parte de um esquema de suborno no estrangeiro.
Mauricio Gómez Báez, ex-vice-presidente sénior da divisão latino-americana da Stericycle, é acusado de conspirar para violar a Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro. Gómez Báez compareceu na quinta-feira no tribunal federal de Miami e foi libertado sob uma caução de 1 milhão de dólares.
Gómez Báez foi acusado sem a presença de um grande júri e terá uma audiência de mudança de pleito este mês, o que sugere que ele provavelmente se declarará culpado.
