Tres noticias para empezar la semana: 19 de febrero
Trump pagará una multa de 450 millones de dólares en un caso de fraude civil
(The New York Times)
Un juez de Nueva York falló en contra de Donald J. Trump en su caso de fraude civil. El juez le consideró responsable de conspirar para manipular su patrimonio neto y le exigió pagar una multa de casi 355 millones de dólares, más intereses que podrían alcanzar los 450 millones de dólares. Esto podría agotar por completo sus reservas de efectivo.
La decisión del juez Arthur F. Engoron pone fin de forma decisiva a un largo y tumultuoso caso en el que el fiscal general de Nueva York cuestionó las afirmaciones del presidente Trump sobre su patrimonio. La sentencia del juez impone severas sanciones que podrían perjudicar los negocios del expresidente, mientras éste se enfrenta también a múltiples procesos penales y aspira a regresar a la Casa Blanca.
El juez Engoron ha prohibido a Trump durante tres años ocupar altos cargos en cualquier empresa de Nueva York, incluida su propia Trump Organization. También ha impuesto una prohibición de dos años a los hijos adultos de Trump, condenándoles a pagar más de 4 millones de dólares a cada uno. Esta sentencia genera incertidumbre sobre si algún miembro de la familia podrá dirigir el negocio en un futuro próximo.
Morgan Stanley, acusado de engañar al BCE con un puesto falso en Fráncfort
(Financial Times)
Un banquero de alto nivel afirma que Morgan Stanley creó un título de trabajo falso para engañar a los reguladores europeos haciéndoles creer que el banco había trasladado personal importante a Fráncfort para obedecer las regulaciones posteriores al Brexit.
El banquero se incorporó a Morgan Stanley en Fráncfort en abril de 2021 con un salario de 375.000 euros más bonus. Fue ascendido a director ejecutivo, un rango por debajo de director gerente, y nombrado oficialmente "jefe de negociación de préstamos".
Durante una vista para impugnar su despido de Morgan Stanley, el banquero informó a un tribunal de Fráncfort de que un alto ejecutivo le había ordenado que no utilizara su título de forma activa. Durante la vista judicial de diciembre, el banquero reveló que su superior le había informado de que el título de "jefe de negociación de préstamos" no era más que un cargo ficticio creado para cumplir obligaciones reglamentarias.
Ex ejecutivo de Stericycle acusado de soborno en el extranjero
(The Wall Street Journal)
Un antiguo alto ejecutivo de Stericycle ha sido acusado por la fiscalía estadounidense por su presunta implicación en una operación corrupta en la empresa de gestión de residuos médicos. Esta operación supuso el pago no autorizado de 10,5 millones de dólares a funcionarios de México, Brasil y Argentina, como parte de un plan de sobornos en el extranjero.
Mauricio Gómez Báez, ex vicepresidente senior de la división latinoamericana de Stericycle, está acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.Gómez Báez compareció el jueves ante el tribunal federal de Miami y quedó en libertad bajo fianza de un millón de dólares.
Gómez Báez fue acusado sin un gran jurado y tendrá una audiencia de cambio de declaración este mes, lo que sugiere que probablemente se declarará culpable.
