Três notícias para começar a semana: 17 de junho
Antigo funcionário da TD na Florida acusado de abrir contas fraudulentas
(Bloomberg)
Um antigo funcionário do TD Bank terá falsificado documentos para abrir dezenas de contas e prestado serviços para ajudar a movimentar dinheiro através das fronteiras.
Gerry Aquino Vargas, o antigo banqueiro de Hollywood, na Florida, terá aceitado subornos para ajudar clientes a transferir milhões para a Colômbia, contornando as medidas de combate ao branqueamento de capitais.
O TD Bank respondeu actuando contra os funcionários envolvidos, cooperando com o Departamento de Justiça e expressando o seu empenho em responsabilizar os líderes e implementar as mudanças necessárias para cumprir as suas obrigações.
A Terraform Labs vai pagar 4,5 mil milhões de dólares num processo de fraude contra a SEC
(Financial Times)
A Terraform Labs, a empresa responsável pelo colapso do token digital TerraUSD de 40 mil milhões de dólares em 2022, concordou em pagar 4,47 mil milhões de dólares num processo iniciado pela Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA (SEC). Este acordo marca outra empresa de criptomoeda significativa que enfrenta penalidades substanciais nos Estados Unidos.
O operador de stablecoin em colapso e seu CEO, Do Kwon, foram considerados responsáveis por um júri de Nova York em abril, após um processo civil apresentado pela SEC. A SEC acusou-os de orquestrar um esquema de fraude de criptomoedas que resultou em perdas de milhares de milhões de dólares.
De acordo com documentos apresentados ao tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, a Terraform consentiu em pagar US $ 4.47 bilhões em penalidades monetárias e será proibida de participar de quaisquer transações de títulos de ativos criptográficos.
Supremo Tribunal dos EUA rejeita reembolso de falência que teria custado 326 milhões de dólares
(Reuters)
O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que as empresas falidas não têm direito a reembolso para compensar uma disparidade nas taxas de falência que persistiram de 2018 a 2020. A decisão sublinha que os contribuintes norte-americanos não devem suportar o ónus de centenas de milhões de dólares de reembolsos.
O tribunal concluiu que o Congresso tinha a intenção de implementar aumentos uniformes das taxas e já tinha resolvido a disparidade aumentando as taxas em dois estados que, por um breve período, cobraram taxas mais baixas. A concessão de reembolsos a todos os devedores dos outros 48 estados, onde 98% das grandes falências foram declaradas, teria implicado um custo de 326 milhões de dólares para os contribuintes e causado "perturbações extremas" nos tribunais de falências de todo o país, como referiu o Juiz Ketanji Brown Jackson ao escrever para a maioria.
