Trois nouvelles pour commencer la semaine : 17 juin
Un ancien employé de TD en Floride accusé d'avoir ouvert des comptes frauduleux
(Bloomberg)
Un ancien employé de la TD Bank aurait falsifié des documents pour ouvrir des dizaines de comptes et fourni des services pour aider à transférer de l'argent à l'étranger.
Gerry Aquino Vargas, ancien banquier de détail à Hollywood, en Floride, aurait accepté des pots-de-vin pour aider des clients à transférer des millions vers la Colombie en contournant les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
TD Bank a réagi en prenant des mesures à l'encontre des employés impliqués, en coopérant avec le ministère de la Justice et en exprimant son engagement à tenir les dirigeants responsables et à mettre en œuvre les changements nécessaires pour respecter leurs obligations.
Terraform Labs doit payer 4,5 milliards de dollars dans le cadre de l'affaire de fraude de la SEC
(Financial Times)
Terraform Labs, la société responsable de l'effondrement du jeton numérique TerraUSD en 2022, d'une valeur de 40 milliards de dollars, a accepté de payer 4,47 milliards de dollars dans le cadre d'une procédure engagée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Ce règlement marque une autre entreprise importante de crypto-monnaies confrontée à des pénalités substantielles aux États-Unis.
L'opérateur de stablecoins qui s'est effondré et son PDG, Do Kwon, ont été jugés responsables par un jury new-yorkais en avril, dans le cadre d'une procédure civile engagée par la SEC. La SEC les a accusés d'avoir orchestré un système de fraude sur les crypto-monnaies qui a entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars.
Selon les documents soumis au tribunal fédéral de Manhattan mercredi, Terraform a consenti à payer 4,47 milliards de dollars de pénalités monétaires et il lui sera interdit de participer à toute transaction de titres de crypto-actifs.
La Cour suprême des États-Unis rejette le remboursement d'une faillite qui aurait coûté 326 millions de dollars
(Reuters)
La Cour suprême des États-Unis a décidé que les entreprises en faillite n'avaient pas droit à un remboursement pour compenser une disparité dans les frais de faillite qui a persisté de 2018 à 2020. Cette décision souligne que les contribuables américains ne devraient pas avoir à supporter le poids de centaines de millions de dollars de remboursements.
Le tribunal a conclu que le Congrès avait l'intention de mettre en œuvre des augmentations de taux uniformes et avait déjà traité la disparité en augmentant les taux dans deux États qui avaient brièvement facturé des frais moins élevés. Rembourser tous les débiteurs des 48 autres États, où 98 % des grandes faillites ont été déposées, aurait coûté 326 millions de dollars aux contribuables et causé des "perturbations extrêmes" dans les tribunaux des faillites du pays, comme l'a expliqué le juge Ketanji Brown Jackson en s'exprimant au nom de la majorité.
