Conformidade fiscal e estratégias de transparência no Panamá Parte 1
A transparência fiscal e a conformidade regulamentar são essenciais para manter a integridade financeira e, nestas áreas, o Panamá tem-se destacado como um exemplo de evolução e adaptação. A implementação de estratégias eficazes e o aproveitamento de tecnologias emergentes permitiram às instituições financeiras do Panamá reforçar os seus processos e enfrentar os desafios regulamentares de forma mais eficaz.
No entanto, as medidas legais e regulamentares, os desafios da adoção da automatização e a implementação de criptoassets são apenas algumas das questões que continuam a ser críticas, tanto no Panamá como a nível global.
Bem-vindo ao The Fully Compliant, um podcast da Trans World Compliance. Hoje apresentamos: "Estratégias de Conformidade e Transparência Fiscal no Panamá - Parte 1". Este episódio é especial. Em vez de uma entrevista, vamos partilhar excertos do painel que realizámos em julho com a TR Consultants no Panamá.
Os nossos convidados foram Abner Sanjur, sócio fundador e diretor comercial da TR Consultores; Mayteé Sánchez Pérez, vice-presidente de Conformidade e Segurança Integral do BANISI; e Ricardo Solis, sócio jurídico da Abacco Consulting. O painel foi moderado por Daniel Farías, diretor de desenvolvimento de negócios e mercados da TWC.
Ouça o episódio clicando no ecrã abaixo ou seguindo esta ligação.
