A estratégia dos 4Rs
Na Trans World Compliance, estamos empenhados em fornecer conteúdos de alta qualidade ao nosso público. Para o conseguir, desenvolvemos quatro pilares para orientar os nossos posts, blogs, podcasts, e webinars: regulação, relatórios, risco, e RegTech.
Regulamento
Num cenário em constante mudança de cumprimento e requisitos regulamentares a que as instituições financeiras, organismos reguladores fiscais e governos devem aderir, a TWC mantém-se à frente das mudanças, desenvolvendo software e fornecendo as ferramentas necessárias para manter o cumprimento das normas CRS, FATCA, OCDE BEPS, e outras normas relevantes.
Relatório
Ao recolher, organizar, e submeter informação financeira e fiscal relevante para cumprir os regulamentos e mandatos fiscais internacionais, a TWC apoia mais de 100 jurisdições, preparando e submetendo ficheiros XML e automatizando o intercâmbio de informação entre Instituições Financeiras e Autoridades Fiscais.
Risco
A TWC está centrada na identificação e mitigação de potenciais riscos associados ao não cumprimento, inexactidões de dados, ou deficiências na notificação. As nossas soluções concentram-se em levantar bandeiras para potenciais problemas, acompanhar os esforços de remediação, e assegurar que as Instituições Financeiras e as Autoridades Fiscais tenham a informação necessária para enfrentar os riscos e manter o cumprimento.
RegTech
A TWC está empenhada em soluções de software fáceis de utilizar, seguras e adaptáveis. Por serem tecnologicamente agnósticas e suportarem várias línguas, as nossas soluções de software podem integrar-se perfeitamente com vários sistemas, facilitando às Instituições Financeiras e às Autoridades Fiscais a gestão e a manutenção do cumprimento num ambiente regulador complexo.
