Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 2 décembre
Le ministre chinois de la défense fait l'objet d'une enquête pour corruption
(Financial Times)
Le ministre chinois de la défense, l'amiral Dong Jun, fait désormais l'objet d'une enquête dans le cadre d'un important scandale de corruption touchant les échelons supérieurs de l'Armée populaire de libération (APL), comme l'ont révélé d'anciens et d'actuels responsables américains au fait de l'affaire.
M. Dong, qui a pris ses fonctions en décembre 2023 après que son prédécesseur a été démis de ses fonctions pour corruption, fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'une enquête plus large sur la corruption au sein de l'APL. Il s'agit notamment du troisième ministre de la défense consécutif, en exercice ou ancien, à faire l'objet d'une enquête pour corruption présumée.
M. Dong a remplacé le général Li Shangfu, qui a été démis de ses fonctions après seulement sept mois. Les deux dirigeants ont été nommés par le président Xi Jinping.
TD Bank recrute l'ancien responsable de la conformité de HSBC Canada
(Reuters)
La Banque TD a nommé Georgia Stavridis, de la Banque Royale du Canada, vice-présidente de la gestion des risques liés aux crimes financiers, une fonction nouvellement créée, selon trois sources qui ont parlé à Reuters.
Mme Stavridis, qui était auparavant responsable de la conformité pour la Banque HSBC Canada en 2020, a rejoint la RBC au début de l'année après l'acquisition de l'unité nationale de HSBC pour 10 milliards de dollars. Dans ses nouvelles fonctions, elle supervisera la stratégie, la performance et les résultats de l'unité de renseignement financier au Canada.
En octobre, TD Bank est entrée dans l'histoire en devenant la plus grande banque des États-Unis à plaider coupable d'avoir violé une loi fédérale contre le blanchiment d'argent, acceptant de payer plus de 3 milliards de dollars de pénalités pour régler les accusations.
Une enquête pour fraude est lancée contre l'entreprise de défense Thales
(BBC)
Une enquête pour fraude a été ouverte concernant des allégations de pots-de-vin et de corruption impliquant Thales, une importante société d'aviation et de défense.
Les autorités britanniques et françaises mènent une enquête conjointe sur cette entreprise, reconnue comme un contractant essentiel du gouvernement en matière de défense.
Ce développement fait suite à des descentes de police en juin en France, aux Pays-Bas et en Espagne, qui ont ciblé les bureaux de l'entreprise sur fond de soupçons de corruption liés à des ventes d'armes internationales. Thales UK, dont le siège se trouve à Reading, dans le Berkshire, emploie plus de 7 000 personnes dans tout le pays.
