Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 10 juin
L'Union européenne approuve la création d'une nouvelle agence de lutte contre la criminalité financière
(The Wall Street Journal)
L'Union européenne a approuvé la création d'un nouvel organisme de surveillance du blanchiment d'argent, marquant ainsi une étape importante dans la lutte contre les flux d'argent illicite au sein de l'Union des 27.
Le Conseil de l'Union européenne, organe législatif, a récemment ratifié des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, dont la création d'une autorité à Francfort. Cette nouvelle agence, appelée Autorité pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA), devrait entrer en fonction à la mi-2025.
Dotée de pouvoirs de surveillance directe sur les entités financières à haut risque, l'AMLA comblera efficacement les lacunes qui ont permis au blanchiment d'argent de persister. En outre, elle aura le pouvoir d'imposer des amendes.
Un ancien gestionnaire de fonds d'Allianz plaide coupable d'avoir escroqué des investisseurs
(The Wall Street Journal)
Un ancien gestionnaire de fonds d'Allianz, responsable du groupe d'investissement qui a subi des pertes considérables lors du krach boursier de 2020 provoqué par la pandémie de COVID-19, a plaidé coupable d'escroquerie.
Grégoire Tournant, ancien directeur des investissements d'Allianz Global Investors US, a comparu devant le juge Laura Taylor Swain du tribunal de première instance du district sud de New York et a reconnu deux chefs d'accusation de fraude en tant que conseiller en investissement. Dans le cadre de son plaidoyer, il a également accepté de confisquer environ 17 millions de dollars. M. Tournant risque jusqu'à 10 ans de prison et sa sentence sera prononcée le 16 octobre.
Depuis 2022, Tournant est accusé de complot, de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude en matière de conseil en investissement et d'obstruction à la justice. Les procureurs de Manhattan ont allégué que les fonds privés gérés par Tournant chez Allianz Global Investors ont subi des pertes supérieures à 7 milliards de dollars lors de la chute des marchés en mars 2020, ce qui a entraîné la fermeture des fonds.
Piqué sous enquête dans une affaire de corruption en Espagne
(BBC)
L'ancien défenseur de Barcelone et de Manchester United, Gerard Piqué, fait l'objet d'une enquête par un tribunal espagnol pour son implication présumée dans un accord qui a conduit à la délocalisation de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite.
La société de Piqué, Kosmos, a conclu des accords avec la Fédération espagnole de football (RFEF), lui donnant droit à 40 millions d'euros pour avoir facilité la transaction, tandis que la RFEF s'attendait à gagner 400 millions d'euros.
La juge Delia Rodrigo a identifié des illégalités potentielles ayant des implications criminelles dans les accords. Piqué a été officiellement inclus dans le groupe de personnes faisant l'objet d'une enquête officielle pour ces allégations.
Piqué a toujours maintenu la légalité de l'accord et réfuté tout acte répréhensible.
