Três notícias para começar a semana: 10 de junho
A União Europeia aprova uma nova agência para a criminalidade financeira
(The Wall Street Journal)
A União Europeia aprovou a criação de um novo organismo de vigilância contra o branqueamento de capitais, o que constitui um marco importante na luta contra os fluxos ilícitos de dinheiro líquido na União de 27 membros.
O Conselho da União Europeia, um órgão legislativo, ratificou recentemente as medidas de combate ao branqueamento de capitais, incluindo a criação de uma autoridade em Frankfurt. Esta nova agência, denominada Autoridade para a Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (AMLA), deverá começar a funcionar em meados de 2025.
Dotada de poderes de supervisão direta sobre as entidades financeiras de alto risco, a AMLA colmatará efetivamente as lacunas que permitiram a persistência do branqueamento de capitais. Além disso, terá autoridade para aplicar coimas.
Antigo gestor de fundos da Allianz declara-se culpado de defraudar investidores
(The Wall Street Journal)
Um antigo gestor de fundos da Allianz, responsável pelo grupo de investimento que sofreu perdas significativas durante o crash do mercado de 2020 causado pela pandemia da COVID-19, declarou-se culpado de acusações de fraude.
Gregoire Tournant, ex-diretor de investimentos da Allianz Global Investors US, compareceu perante a juíza Laura Taylor Swain no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque e admitiu duas acusações de fraude de consultor de investimentos. Como parte da sua confissão, concordou também em perder cerca de 17 milhões de dólares. Tournant pode pegar até 10 anos de prisão e deve ser condenado em 16 de outubro.
Desde 2022, Tournant tem enfrentado acusações de conspiração, fraude de títulos, fraude de consultor de investimentos e obstrução da justiça. Os promotores em Manhattan alegaram que os fundos privados administrados por Tournant na Allianz Global Investors sofreram perdas superiores a US $ 7 bilhões durante a liquidação do mercado em março de 2020, resultando no eventual fechamento dos fundos.
Piqué sob investigação em caso de corrupção em Espanha
(BBC)
Gerard Piqué, antigo defesa do Barcelona e do Manchester United, está a ser investigado por um tribunal em Espanha por suspeita de envolvimento num negócio que levou à transferência da Supertaça de Espanha para a Arábia Saudita.
A empresa de Piqué, a Kosmos, conseguiu acordos com a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que lhe davam direito a 40 milhões de euros por ter facilitado o negócio, enquanto a RFEF ganhava 400 milhões de euros.
A juíza Delia Rodrigo identificou potenciais ilegalidades com implicações criminais nos acordos. Piqué foi formalmente incluído no grupo de indivíduos sob investigação oficial por estas alegações.
Piqué tem mantido consistentemente a legalidade do negócio e refutado qualquer irregularidade.
