Trois nouvelles pour commencer la semaine : 4 mars
Un juge approuve le plaidoyer de culpabilité de Binance pour 4,3 milliards de dollars
(Reuters)
Vendredi, un juge américain a approuvé la reconnaissance de culpabilité de Binance et une pénalité de plus de 4,3 milliards de dollars pour avoir enfreint les lois fédérales contre le blanchiment d'argent et les sanctions en raison de lacunes dans les contrôles internes de la principale bourse de crypto-monnaies au monde.
Peu après que les avocats de Changpeng Zhao, fondateur de Binance, eurent contesté les modifications proposées à sa caution, le juge de district Richard Jones, à Seattle, a approuvé un plaidoyer qui s'accompagne d'une amende pénale remarquable de 1,81 milliard de dollars et d'une confiscation de 2,51 milliards de dollars.
En novembre, Binance a plaidé coupable à l'issue d'une longue enquête. L'enquête a révélé que la bourse avait négligé de signaler plus de 100 000 transactions suspectes associées à des organisations terroristes désignées telles que le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS).
Selon les procureurs, la plateforme de Binance a également été impliquée dans la distribution de matériel pédopornographique et a été l'un des principaux bénéficiaires des paiements de ransomware.
Gunvor Unit doit payer 661 millions de dollars après avoir plaidé coupable dans une affaire de corruption
(The Wall Street Journal)
Le groupe Gunvor, un acteur majeur du commerce mondial des matières premières énergétiques, a accepté de payer environ 661 millions de dollars dans le cadre d'un règlement à l'amiable. Il a admis avoir corrompu des fonctionnaires en Équateur.
Gunvor SA a avoué avoir été accusée de conspiration devant un tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. La société a admis avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires du ministère équatorien des hydrocarbures et de la compagnie pétrolière nationale Petroecuador pour obtenir des contrats de produits pétroliers. En conséquence, Gunvor a été condamnée à une amende de 374 millions de dollars et doit renoncer à 287 millions de dollars provenant de sources illégales. Cependant, il est important de mentionner que la Suisse et l'Équateur prendront en compte les montants déjà payés, ce qui donne à Gunvor un certain crédit pour avoir coopéré.
Gunvor avait précédemment déclaré que la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis enquêtait, mais elle affirme aujourd'hui ne pas avoir connaissance d'autres problèmes.
Gemini va restituer 1,1 milliard de dollars à ses clients dans le cadre d'un accord avec le régulateur de New York
(The Wall Street Journal)
Gemini Trust s'est engagé à rembourser un minimum de 1,1 milliard de dollars aux utilisateurs du programme d'investissement Earn de sa bourse de crypto-monnaies et à payer environ 37 millions de dollars d'amendes pour des manquements à la conformité, comme l'a annoncé le régulateur financier de New York.
Gemini, une bourse de crypto-monnaies, n'a pas supervisé et évalué de manière appropriée son partenaire, Genesis Global Capital, dans le cadre du programme Earn. Genesis Global Capital, un prêteur cryptographique aujourd'hui en faillite, n'a pas été en mesure de livrer la monnaie virtuelle à 200 000 clients Earn, ce qui a entraîné une perte totale d'environ 1,8 milliard de dollars.
L'organisme de réglementation a relevé plusieurs autres lacunes dans les programmes de conformité et la surveillance de la gestion de Gemini, notamment en matière de diligence raisonnable à l'égard des clients et de planification de l'audit interne.
