Trois nouvelles pour commencer la semaine : 14 août
Le conglomérat colombien Grupo Aval et sa filiale bancaire doivent payer 40 millions de dollars pour régler des violations de la FCPA
(SEC)
Grupo Aval et sa filiale bancaire Corficolombiana sont accusés par la Securities and Exchange Commission d'avoir enfreint la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA). Les accusations de la SEC à l'encontre de Grupo Aval, dont les actions sont cotées à la Bourse de New York, ont été résolues par un paiement de 40 millions de dollars.
Selon la directive de la SEC, un projet d'infrastructure routière de 328 miles en Colombie a été attribué par le gouvernement colombien à Corficolombiana et à un partenaire de coentreprise. La SEC affirme que Corficolombiana a corrompu des fonctionnaires colombiens par l'intermédiaire de son ancien président et du partenaire de la coentreprise afin d'obtenir une prolongation du contrat. Avec la connaissance, le consentement et la coopération de l'ancien président de la Colombie, au moins 28 millions de dollars de paiements illégaux ont été effectués. La décision de la SEC stipule que Corficolombiana était responsable des délits commis par Grupo Aval et lui a accordé un avantage financier illégal de 32 millions de dollars.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada sanctionnent l'ex-gouverneur de la banque centrale du Liban pour corruption présumée
(Reuters)
Jeudi, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont pris des sanctions contre Riad Salameh, l'ancien gouverneur de la banque centrale du Liban, l'accusant de s'être livré à des activités de corruption à son profit et à celui de ses alliés.
Dans des messages adressés à Reuters, M. Salameh a réfuté les allégations des trois pays sanctionnés et a promis de les combattre. Il a affirmé que des enquêtes antérieures avaient déjà abouti au gel de certains de ses avoirs.
Les actions corrompues et illégales de M. Salameh ont contribué à l'effondrement de l'État de droit au Liban", a déclaré le département américain du Trésor dans un communiqué.
Wells Fargo, BNP Paribas et d'autres doivent payer 555 millions de dollars d'amendes pour l'utilisation d'applications de messagerie
(Wall Street Journal)
Plusieurs institutions financières, dont Wells Fargo et BNP Paribas, ont accepté de payer environ 555 millions de dollars à deux autorités après avoir reconnu que leur personnel avait enfreint la réglementation sur la tenue des registres en utilisant des applications de messagerie restreintes.
Plusieurs sociétés de courtage américaines de Wells Fargo, BNP Paribas, Bank of Montreal, Société Générale et Mizuho Financial Group figurent parmi les entreprises concernées par le règlement avec la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes) et la Commodity Futures Trading Commission (Commission des marchés à terme des marchandises). Les sociétés de courtage Houlihan Lokey Capital, Moelis & Co, Wedbush Securities et SMBC Nikko Securities America ont également conclu un accord avec les deux régulateurs.
