La SEC ouvre la porte aux banques de Wall Street pour détenir des crypto-monnaies
Le régulateur des valeurs mobilières de Wall Street a pris une mesure importante pour faciliter l'expansion des banques dans les crypto-monnaies en annulant une règle de l'administration Biden qui imposait des coûts élevés sur la détention d'actifs numériques.
Dans une action pro-crypto notable au cours de la deuxième présidence de Donald Trump, la Securities and Exchange Commission a annoncé la semaine dernière l'abrogation des orientations connues sous le nom de SAB 121, qui exigeaient que les institutions classent les jetons numériques détenus pour les clients comme des passifs dans leurs bilans.
Ce changement marque une évolution vers une position plus favorable aux actifs numériques, contrastant fortement avec l'approche plus prudente de la SEC sous l'administration de Joe Biden.
TD Bank nomme un nouveau responsable de la gestion des risques de criminalité financière
La Banque Toronto-Dominion a nommé Jackie Sanjuas au poste de responsable mondial de la gestion des risques liés à la criminalité financière, succédant ainsi à Herb Mazariegos, qui assurera une transition sans heurts au moment de son départ.
La nomination de Mme Sanjuas s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la banque pour mettre en œuvre d'importantes réformes à la suite d'un coûteux scandale de blanchiment d'argent, notamment la nomination d'un nouveau directeur général, la réduction de la rémunération des dirigeants et la refonte complète du conseil d'administration.
Dans ses nouvelles fonctions, Mme Sanjuas relèvera du chef de groupe et du chef de la gestion des risques du Groupe Banque TD, ainsi que du chef de la gestion des risques aux États-Unis. Elle conservera également son poste de responsable de la loi américaine sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act).
Mme Sanjuas, qui a rejoint la banque en janvier, apporte plus de 20 ans d'expérience en matière de conformité et de gestion des risques, notamment en tant que responsable de la conformité chez Citi.
La police vietnamienne annonce le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent de 1,2 milliard de dollars
Les autorités vietnamiennes ont appréhendé cinq personnes, démantelant ainsi une importante opération de blanchiment d'argent qui a permis d'introduire dans le pays 1,2 milliard de dollars de fonds illicites en provenance de l'étranger.
Entre 2022 et 2024, ce réseau criminel, qui comprenait du personnel bancaire, des documents d'identité falsifiés et des sceaux bancaires, a créé 187 entreprises et ouvert plus de 600 comptes bancaires d'entreprise.
Selon un communiqué de la police, ces comptes facilitaient le transfert et la légitimation d'argent provenant d'activités frauduleuses ou de jeux d'argent à l'étranger.
Parmi les personnes arrêtées figurait un employé de banque de Da Nang, ce qui en fait l'affaire de blanchiment d'argent la plus importante jamais mise au jour dans cette ville côtière du centre du pays. Les forces de l'ordre ont également confisqué 122 sceaux contrefaits et les copies originales de 40 certificats d'enregistrement d'entreprises.
