La Semaine de la conformité en trois mises à jour clés : 17 février

L'IRS accorde à un membre de l'équipe de Musk l'accès aux données des contribuables, le président argentin fait l'objet d'allégations de fraude liées à la cryptomonnaie et Barclays fait l'objet d'une enquête pour des contrôles en matière de blanchiment d'argent.

L’équipe de Musk cherche à accéder au système de l’IRS contenant les dossiers des contribuables

The New York Times

Le service des impôts américain (IRS) s’apprête à accorder à un membre de l’équipe d’Elon Musk, appelée le Département de l’efficacité gouvernementale, un accès à des informations sensibles sur les contribuables, selon des sources proches du dossier. L’IRS détient les données financières privées de millions d’Américains, y compris leurs déclarations fiscales, numéros de sécurité sociale, adresses, informations bancaires et détails professionnels.

« Le gaspillage, la fraude et les abus sont profondément ancrés dans notre système défaillant depuis bien trop longtemps », a déclaré Harrison Fields, porte-parole de la Maison-Blanche. « Un accès direct au système est nécessaire pour les identifier et les corriger. »

L’examen du système de l’IRS constitue le dernier effort de l’équipe de M. Musk pour élargir l’accès aux données gouvernementales au-delà de ce qui est habituellement accordé aux responsables politiques nommés.
 

Javier Milei accusé de fraude pour la promotion d’une cryptomonnaie

EuroNews

Des avocats en Argentine ont lancé une procédure pour fraude contre le président Javier Milei à la suite de sa promotion d’une cryptomonnaie dont la valeur a rapidement chuté.

Le dirigeant libertarien a tweeté vendredi au sujet d’une monnaie numérique appelée \$LIBRA, censée « encourager la croissance économique en finançant les petites entreprises et les startups ». Cependant, il a supprimé le message seulement quelques heures plus tard. Sa publication comprenait un lien vers un site Internet où la cryptomonnaie pouvait être achetée, avec le nom de domaine vivalalibertadproject.com — une allusion à sa phrase fétiche, qui signifie « vive la liberté ».


Barclays fait l’objet d’une enquête du régulateur britannique sur ses contrôles anti-blanchiment

The Wall Street Journal

Barclays a révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête du régulateur financier britannique concernant ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière. La Financial Conduct Authority (FCA), principal régulateur des services financiers au Royaume-Uni, a ouvert une enquête civile sur les pratiques de conformité de la banque, comme indiqué dans le rapport annuel de Barclays.

Selon Barclays, l’enquête porte principalement sur la « supervision et la gestion historiques » de clients considérés à haut risque. Cette procédure couvre à la fois Barclays Bank UK, qui sert les particuliers et les petites entreprises, et Barclays Bank, qui fournit principalement des services financiers à de grandes entreprises dans le monde entier.

TWC Staff