Tres noticias para empezar la semana: agosto 14
El conglomerado colombiano Grupo Aval y su filial bancaria pagarán 40 millones de dólares para resolver las infracciones de la FCPA
(SEC)
El Grupo Aval y su filial bancaria Corficolombiana han sido acusados por la Securities and Exchange Commission (SEC) de infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Las acusaciones de la SEC contra el Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York, se resolvieron con un pago de 40 millones de dólares.
Según la directiva de la SEC, el gobierno colombiano adjudicó un contrato a Corficolombiana y a un socio de una empresa conjunta para un proyecto de infraestructura de carreteras de 328 millas en Colombia. La SEC afirma que Corficolombiana sobornó a funcionarios del Gobierno colombiano a través de su anterior presidente y del socio de la empresa conjunta para obtener una prórroga del contrato. Con el conocimiento, consentimiento y cooperación del anterior presidente de Colombia, se efectuaron pagos ilegales por valor de al menos 28 millones de dólares. La sentencia de la SEC afirma que Corficolombiana fue responsable de los delitos del Grupo Aval y le otorgó un beneficio financiero ilícito de 32 millones de dólares.
EEUU, Reino Unido y Canadá sancionan al exgobernador del banco central del Líbano por presunta corrupción
(Reuters)
El jueves, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá emitieron sanciones contra Riad Salameh, ex gobernador del banco central de Líbano, acusándolo de participar en actividades corruptas para beneficiarse a sí mismo y a sus aliados.
En mensajes a Reuters, Salameh refutó las afirmaciones de las tres naciones sancionadoras y prometió combatirlas. Afirmó que investigaciones anteriores ya habían dado lugar a la congelación de algunos de sus activos.
Las "acciones corruptas e ilegales de Salameh han contribuido a la ruptura del Estado de derecho en Líbano", afirmó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.
Wells Fargo, BNP Paribas y otras empresas deberán pagar 555 millones de dólares en multas por el uso de aplicaciones de mensajería
(Wall Street Journal)
Varias instituciones financieras, entre ellas Wells Fargo y BNP Paribas, acordaron pagar a dos autoridades unos 555 millones de dólares tras reconocer que su personal infringió la normativa sobre mantenimiento de registros utilizando aplicaciones de mensajería restringidas.
Varias operaciones de corretaje en EE.UU. de Wells Fargo, BNP Paribas, Bank of Montreal, Société Générale y Mizuho Financial Group se encuentran entre las empresas implicadas en el acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Las reclamaciones también fueron resueltas con los dos reguladores por las empresas de corretaje Houlihan Lokey Capital, Moelis & Co, Wedbush Securities, y SMBC Nikko Securities America.
