Tres noticias para empezar la semana: 5 de febrero
Irán utilizó cuentas de Lloyds y Santander para eludir una sanción
(Financial Times)
Irán participó en un plan masivo de evasión de sanciones apoyado por los servicios de inteligencia de Teherán que implicaba la transferencia encubierta de dinero internacional de dos de los mayores bancos del Reino Unido.
Según documentos vistos por el Financial Times, Lloyds y Santander UK dieron cuentas a empresas pantalla británicas que eran propiedad encubierta de una empresa petroquímica iraní sometida a sanciones situada cerca del Palacio de Buckingham.
Estados Unidos acusa a una red que incluía a la empresa estatal Petrochemical Commercial Company de coordinarse con los servicios de inteligencia rusos para financiar a las milicias proxy iraníes y de generar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraníes.
Las autoridades alemanas incautan 2.000 millones de dólares en Bitcoin
(The New York Times)
Según informó la policía el martes, un programador alemán sospechoso de operar un sitio web ilícito de streaming de películas hace más de diez años envió 2.170 millones de dólares en Bitcoin a las autoridades para reembolsar al menos parte del dinero que había ganado ilegalmente. El hombre tuvo que entregar el dinero utilizando sus credenciales únicas de Bitcoin.
Un representante de la policía del estado de Sajonia, Kay Anders, declaró: "Se trata de la incautación de Bitcoins más importante realizada por las fuerzas del orden en la República Federal de Alemania hasta la fecha". El Sr. Anders señaló que los fondos permanecerán en la cuenta Bitcoin del gobierno hasta que un juez determine qué hacer con ellos.
El hombre, que sólo ha sido identificado como un ciudadano alemán de 40 años de edad, y su socio de negocios están siendo investigados por presuntamente operar el sitio web ilegal de intercambio de vídeos más popular de la nación en un momento dado.
Los comerciantes de petróleo ganaron acuerdos Ecuador con $ 70.000 reloj y bolsas de dinero en efectivo
(Bloomberg)
Según los testimonios de las últimas cuatro semanas en un tribunal de Brooklyn, un lujoso cambio de imagen en el baño, un reloj de pulsera Patek Philippe de 70.000 dólares y un mínimo de doce bolsas de dinero en efectivo son sólo algunos de los sobornos pagados para asegurar negocios de comercio de petróleo en Ecuador.
El juicio de un antiguo operador del grupo Vitol ha abierto una ventana inédita a una flagrante mala conducta que persistió en esta década.
El alcance de la corrupción en la élite política de Ecuador y entre los comerciantes de petróleo más importantes del mundo en los últimos 15 años ha quedado claro gracias al testimonio de dos hermanos, Antonio y Enrique Pere, que supervisaron los pagos de sobornos, así como de Nilsen Arias, antiguo jefe de comercio internacional de la empresa petrolera estatal del país.
