Tres noticias para empezar la semana: 26 de agosto
Binance Contrata a 1,000 Personas Mientras los Costos de Cumplimiento Alcanzan los $200 Millones
(The Crypto Times)
El principal intercambio de criptomonedas, Binance, planea reclutar a 1,000 nuevos empleados este año, con un fuerte enfoque en el cumplimiento. Este movimiento estratégico se produce en respuesta al gasto anual de la empresa en abordar las regulaciones y agencias de supervisión de EE. UU., que ahora ha alcanzado los $200 millones. Durante una entrevista, el CEO de Binance, Richard Teng, enfatizó la importancia de las regulaciones gubernamentales y anunció el plan de la compañía para aumentar su personal de cumplimiento de 500 a 700 para 2024. Teng, un ex regulador, subrayó la importancia de las agencias gubernamentales en la industria.
El aumento significativo en el gasto de Binance es un resultado directo de una multa de $4.3 mil millones impuesta como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE. UU. y otros organismos reguladores. Este desarrollo sigue a las acusaciones de que Binance estaba involucrado en facilitar actividades criminales y terroristas. En 2023, Binance recibió 58,000 solicitudes de agencias de cumplimiento de la ley a nivel mundial, las cuales aumentaron a 63,000 en el año actual. Esta tendencia al alza subraya los crecientes desafíos regulatorios que enfrenta Binance.
Carl Icahn Pagará $2 Millones para Resolver Cargos de la SEC
(The New York Times)
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado al inversionista activista Carl C. Icahn de no revelar que había comprometido personalmente sus acciones como garantía para préstamos de margen multimillonarios. En conjunto con estos cargos, el regulador ha anunciado un acuerdo en el que Icahn pagará $2 millones en multas.
Aunque los inversionistas pueden comprometer sus participaciones en acciones como garantía para préstamos, esta práctica puede aumentar los riesgos para otros accionistas de una empresa. Por ejemplo, si el inversionista no puede reembolsar el préstamo, el prestamista puede vender las acciones, afectando negativamente el valor de las mismas.
Según la SEC, Icahn había comprometido más de la mitad de todas las acciones en su empresa, Icahn Enterprises, como garantía, pero no reveló estos compromisos durante varios años. Finalmente, los reveló en febrero de 2022. Sin embargo, el regulador sostiene que Icahn había estado comprometiendo sus acciones a varios prestamistas desde al menos finales de 2018.
Agencia de datos de Nigeria multa a Fidelity Bank por incumplimientos
(Reuters)
La agencia de privacidad de datos de Nigeria ha impuesto una multa sustancial de $358,580 a Fidelity Bank, que equivale al 0,1% de los ingresos del banco en 2023, por violar las leyes de datos al abrir una cuenta de cliente. Esta sanción significativa marca la mayor multa impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Nigeria (NDPC) por infracciones de datos.
A pesar de que Fidelity Bank impugnó la decisión, la NDPC se mantiene firme en su directiva para que el prestamista de nivel medio pague el equivalente a 555,800,000 nairas en un plazo de catorce días. Tras una investigación que comenzó en abril de 2023, se descubrió que el banco recopiló datos personales de manera ilegal para abrir una cuenta a un cliente.
