Tres noticias para empezar la semana: 17 de junio
Ex empleado de TD en Florida acusado de abrir cuentas fraudulentas
(Bloomberg)
Un ex empleado de TD Bank ha sido denunciado por falsificar documentos para abrir docenas de cuentas y prestar servicios para ayudar a mover dinero a través de las fronteras.
Gerry Aquino Vargas, ex empleado de banca minorista en Hollywood (Florida), habría aceptado sobornos para ayudar a sus clientes a transferir millones a Colombia eludiendo las medidas contra el blanqueo de capitales.
TD Bank respondió tomando medidas contra los empleados implicados, cooperando con el Departamento de Justicia y expresando su compromiso de responsabilizar a los dirigentes y aplicar los cambios necesarios para cumplir sus obligaciones.
Terraform Labs pagará 4.500 millones de dólares en un caso de fraude a la SEC
(Financial Times)
Terraform Labs, la empresa responsable del colapso de los tokens digitales TerraUSD por valor de 40.000 millones de dólares en 2022, ha acordado pagar 4.470 millones de dólares en un caso iniciado por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC). Este acuerdo supone otra importante empresa de criptodivisas que se enfrenta a importantes sanciones en Estados Unidos.
En abril, un jurado de Nueva York declaró responsables al operador de stablecoin en quiebra y a su consejero delegado, Do Kwon, a raíz de un caso civil iniciado por la SEC. La SEC les acusó de orquestar una trama de fraude con criptomonedas que generó pérdidas de miles de millones de dólares.
Según los documentos presentados ante el tribunal federal de Manhattan el miércoles, Terraform ha acordado pagar 4.470 millones de dólares en sanciones monetarias y se le prohibirá participar en cualquier transacción de valores de criptoactivos.
El Tribunal Supremo de EEUU rechaza una devolución por quiebra que habría costado 326 millones de dólares
(Reuters)
El Tribunal Supremo de EEUU ha dictaminado que las empresas en quiebra no tienen derecho a un reembolso para compensar una disparidad en las tasas de quiebra que persistió de 2018 a 2020. La decisión subraya que los contribuyentes estadounidenses no deben soportar la carga de cientos de millones de dólares de reembolsos.
El tribunal concluyó que el Congreso tenía la intención de aplicar aumentos uniformes de las tasas y ya había abordado la disparidad aumentando las tasas en dos estados que brevemente cobraban tasas más bajas. Proporcionar reembolsos a todos los deudores de los otros 48 estados, donde se presentaron el 98% de las grandes quiebras, habría supuesto un coste de 326 millones de dólares para los contribuyentes y causado "trastornos extremos" a los tribunales de quiebras de todo el país, como expresó el juez Ketanji Brown Jackson al escribir para la mayoría.
