Três notícias para começar a semana: 5 de fevereiro
O Irão usou contas do Lloyds e do Santander para escapar às sanções
(Financial Times)
O Irão envolveu-se num esquema maciço de evasão às sanções, apoiado pelos serviços de informação de Teerão, que envolveu a transferência internacional de dinheiro de dois dos maiores bancos do Reino Unido.
De acordo com documentos vistos pelo Financial Times, o Lloyds e o Santander UK abriram contas a empresas britânicas de fachada que eram secretamente detidas por uma empresa petroquímica iraniana sujeita a sanções, localizada perto do Palácio de Buckingham.
Os EUA acusam uma rede que incluía a empresa estatal Petrochemical Commercial Company de coordenar com os serviços secretos russos o financiamento de milícias iranianas por procuração e de gerar centenas de milhões de dólares para a Força Quds dos Guardas da Revolução Iraniana.
Autoridades alemãs apreendem 2 mil milhões de dólares em Bitcoin
(The New York Times)
De acordo com a polícia, na terça-feira, um programador alemão suspeito de operar um site ilícito de streaming de filmes há mais de dez anos enviou 2,17 mil milhões de dólares em Bitcoin às autoridades para reembolsar pelo menos parte do dinheiro que ganhou ilegalmente. O homem teve de entregar o dinheiro utilizando as suas credenciais Bitcoin únicas.
Um representante da polícia estadual da Saxónia, Kay Anders, declarou: "Esta é a mais extensa apreensão de Bitcoins pela aplicação da lei na República Federal da Alemanha até à data". O Sr. Anders observou que os fundos permaneceriam na conta Bitcoin do governo até que um juiz determinasse o que fazer com eles.
O homem, que foi identificado apenas como um cidadão alemão de 40 anos, e o seu sócio estão a ser investigados por alegadamente terem operado o site de partilha de vídeos ilegais mais popular do país.
Negociantes de petróleo ganharam negócios no Equador com um relógio de 70 mil dólares e sacos de dinheiro
(Bloomberg)
De acordo com o testemunho prestado nas últimas quatro semanas num tribunal de Brooklyn, uma luxuosa remodelação da casa de banho, um relógio de pulso Patek Philippe de 70.000 dólares e um mínimo de doze sacos de dinheiro são apenas alguns dos subornos pagos para garantir negócios de comércio de petróleo no Equador.
O julgamento de um antigo negociante do Grupo Vitol abriu uma janela nunca antes vista para uma má conduta flagrante que persistiu durante esta década.
A extensão da corrupção na elite política do Equador e entre os mais importantes negociantes de petróleo do mundo nos últimos 15 anos ficou clara com o testemunho de dois irmãos, Antonio e Enrique Pere, que supervisionaram os pagamentos de subornos, bem como de Nilsen Arias, o antigo diretor de comércio internacional da empresa petrolífera estatal do país.
