O reporte CRS e FATCA pode ser um verdadeiro campo minado para as instituições financeiras. Erros na introdução de dados, classificações incorretas e correrias de última hora para corrigir informações em falta não são apenas frustrantes — podem resultar em multas, maior escrutínio regulatório e danos na credibilidade. Mesmo com as ferramentas adequadas, até as equipas de conformidade mais experientes podem enfrentar obstáculos.
Bem-vindo ao The Fully Compliant, um podcast da Trans World Compliance. Hoje apresentamos: Desafios Comuns no Reporte CRS & FATCA e Como Superá-los.
A nossa convidada de hoje é Eugenie Meijer, Diretora de Apoio e Formação na Trans World Compliance, que irá analisar as armadilhas mais frequentes no reporte e explicar como corrigi-las.
Ouça os episódios (em inglês) clicando no ecrã ou nolink a seguir
