Conformité fiscale et stratégies de transparence au Panama Partie 2

Les changements dans les politiques de régulation financière et fiscale sont inévitables, et le Panama ne fait pas exception à la règle. Avec la récente élection de José Raúl Mulino, le pays est confronté à un certain nombre de transformations significatives qui auront un impact profond sur son cadre réglementaire. De plus, le fait de figurer sur la liste « grise » de l'Union européenne présente des défis supplémentaires, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les institutions financières opérant dans le pays. Il est essentiel de s'adapter à ces nouvelles réalités pour garantir la stabilité et la transparence du système financier.

Les réglementations internationales jouent un rôle fondamental dans ce scénario, car elles exercent une pression directe sur les institutions financières pour qu'elles se conforment aux normes mondiales. La capacité du Panama à sortir de la liste « grise » dépendra en grande partie de la manière dont il traitera ces réglementations et de sa volonté de mettre en œuvre les changements nécessaires.

Bienvenue dans The Fully Compliant, un podcast de Trans World Compliance. Aujourd'hui, nous vous présentons : « Stratégies de conformité et transparence fiscale au Panama Partie 2 ». Dans cet épisode, nous continuons à écouter le panel que nous avons tenu en juillet avec TR Consultants au Panama.

Nos invités étaient Abner Sanjur, associé fondateur et directeur commercial de TR Consultores ; Mayteé Sánchez Pérez, vice-présidente de la conformité et de la sécurité globale chez BANISI ; et Ricardo Solis, associé juridique chez Abacco Consulting. La table ronde était animée par Daniel Farías, directeur du développement des affaires et du marché chez TWC.
Écoutez l'épisode (en espagnol) en cliquant sur l'écran ci-dessous ou en suivant ce lien.