Um grande júri está investigando possível má conduta criminal em uma fintech do Vale do Silício após o desaparecimento de fundos de clientes. As autoridades já interrogaram um executivo que anteriormente havia levantado preocupações antes da queda da empresa, segundo fontes familiarizadas com a situação.
A Synapse foi fundamental para conectar empresas de tecnologia financeira a serviços bancários, permitindo que startups oferecessem aplicativos de poupança atraentes para manter os fundos digitais de seus clientes em segurança. Em seu auge, esse intermediário administrava bilhões de dólares, mas seu colapso repentino em abril deixou milhares de clientes sem acesso ao seu dinheiro.
Posteriormente, um mediador nomeado pelo tribunal revelou que até US\$96 milhões em fundos de clientes vinculados à Synapse podem estar desaparecidos, com muitas pessoas relatando a perda devastadora de suas economias de vida.
Zhang Hongli, ex-banqueiro do Industrial & Commercial Bank of China Ltd., foi condenado à morte com uma suspensão de dois anos por aceitar subornos, enquanto o governo chinês continua a apertar o controle sobre a indústria financeira de US\$67 trilhões. A sentença foi proferida em um tribunal da província de Zhejiang, e todos os bens de Zhang seriam confiscados.
Zhang, também conhecido como Lee Zhang, está entre uma lista crescente de banqueiros proeminentes que receberam sentenças semelhantes no último ano, refletindo a incansável campanha anticorrupção de Pequim que persiste desde 2021.
A investigação sobre Zhang, ex-vice-presidente do ICBC, começou no final de 2023, levando à sua prisão em maio do ano seguinte e às acusações de suborno em agosto. As autoridades constataram que, entre 2011 e 2022, Zhang aceitou subornos que totalizaram 177 milhões de yuans (aproximadamente US\$24 milhões) em troca de facilitar empréstimos e ajudar outros a conseguir empregos.