03 | Um ano em conformidade
Ao reflectirmos sobre a incrível viagem em que a Trans World Compliance embarcou, não podemos deixar de nos sentir cheios de orgulho e gratidão. O ano de 2023 foi transformador para nós, marcado por marcos significativos, conquistas inovadoras e memórias inesquecíveis.
Um dos aspectos mais notáveis da nossa jornada até 2023 tem sido o nosso compromisso inabalável com a conformidade. Num cenário regulamentar em constante evolução, continuámos a dar prioridade e a defender os mais elevados padrões de conduta ética e conformidade legal. Nossa equipe dedicada de especialistas tem trabalhado incansavelmente para garantir que nossos clientes recebam as informações e orientações mais atualizadas, permitindo-lhes navegar com confiança em desafios complexos de conformidade.
2023 também foi um ano de crescimento para a Trans World Compliance. Expandimos nossa presença global, forjando parcerias e colaborações estratégicas que fortaleceram nossas capacidades e ampliaram nosso alcance. Com uma equipe diversificada e talentosa, atendemos com sucesso às necessidades exclusivas de conformidade de clientes em todos os setores e regiões geográficas. A nossa abordagem centrada no cliente granjeou-nos confiança e resultou em relações duradouras baseadas no sucesso mútuo e em valores partilhados.
No entanto, não são apenas as conquistas profissionais que tornam as nossas memórias de 2023 tão especiais. São as pessoas que tornaram este percurso verdadeiramente notável. Os membros da nossa equipa, com a sua dedicação e paixão inabaláveis, impulsionaram o nosso crescimento e sucesso. O seu empenho na excelência, colaboração e inovação tem sido a força motriz das nossas realizações.
Ao despedirmo-nos de 2023, levamos connosco uma profunda gratidão pelas memórias que criámos. Olhamos para o futuro com otimismo, sabendo que o nosso percurso rumo à excelência na conformidade continuará a evoluir e a inspirar. As memórias da Trans World Compliance até 2023 são um testemunho das nossas realizações passadas e um catalisador para as possibilidades ilimitadas que temos pela frente.
Trans World Compliance
TWC's Spotlight
Podcast | Marketing e Conformidade com Valentina Arbeláez
No mundo acelerado dos serviços financeiros, as equipas de marketing e de conformidade desempenham papéis cruciais e trabalham frequentemente em estreita colaboração nas organizações para o sucesso de uma empresa.
No entanto, com o cenário regulatório em constante evolução e a necessidade de se manter competitivo em um mercado lotado, a tensão entre esses departamentos tornou-se cada vez mais aparente.
Ouça o episódio em espanhol aqui.
Notícias do sector
1. HR Treasury actualiza a sua lista de países terceiros de alto risco
A HR Treasury emitiu uma importante nota consultiva sobre os riscos associados às jurisdições com controlos inadequados contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Inclui uma lista de países terceiros de alto risco aos quais o sector regulamentado do Reino Unido deve aplicar um dever de diligência reforçado em relação aos clientes.
As seguintes jurisdições serão incluídas na lista 3ZA dos RLM:
Barbados, Bulgária, Burkina Faso, Camarões, Croácia, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Moçambique, Nigéria, Filipinas, Senegal, África do Sul, Tanzânia, Turquia, Uganda, Emirados Árabes Unidos e Vietname.
Estas jurisdições constam igualmente da lista e estavam sujeitas a medidas de sanções financeiras aquando da publicação do aviso que exigem que as empresas tomem medidas adicionais:
República Popular Democrática da Coreia, República Democrática do Congo, Irão, Mali, Myanmar, Sudão do Sul, Síria e Iémen.
Para mais informações e para ler a Comunicação Consultiva na íntegra, clique aqui.
2. A Suíça muda para um Acordo Modelo 1 FATCA
A Suíça e os EUA assinaram um acordo Modelo 2 em junho de 2014. No entanto, a Suíça tinha manifestado interesse num acordo Modelo 1, e o projeto de mandato para as negociações com os EUA foi aprovado pelo Conselho Federal Suíço em 2014.
O Secretariado de Estado Suíço para as Finanças Internacionais anunciou que as negociações terminaram a 13 de novembro de 2023, estando em curso os preparativos para a assinatura. O novo IGA autoriza o IRS dos EUA a fornecer à Suíça informações sobre contas ao abrigo do Modelo 1.
Leia mais sobre o assunto aqui.
Próximos eventos
Ao despedirmo-nos de mais um ano, gostaríamos de vos agradecer sinceramente. A sua confiança na Trans World Compliance para os seus requisitos de conformidade CRS, FATCA e/ou CbC significa muito para nós.
Nesta época festiva, queremos desejar-lhe um tempo alegre e tranquilo com os seus entes queridos. Observe que faremos uma pequena pausa de sábado, 16 de dezembro de 2023, a domingo, 7 de janeiro de 2024.
Boas festas da equipa TWC!
Observações finais
Na TWC, estamos empenhados em ajudá-lo a navegar no cenário em constante mudança da conformidade e dos regulamentos. Se tiver dúvidas, precisar de assistência ou procurar soluções inovadoras, nós apoiamo-lo.
Não hesite em contactar-nos para todas as suas necessidades de conformidade. A nossa equipa de especialistas está pronta para o ajudar.
Obrigado por fazer parte da nossa comunidade de conformidade. Juntos, podemos manter-nos em total conformidade e impulsionar a excelência no mundo da tecnologia regulamentar.
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