Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 5 février
L'Iran a utilisé des comptes Lloyds et Santander pour échapper aux sanctions
(Financial Times)
L'Iran s'est engagé dans un vaste programme de contournement des sanctions, soutenu par les services de renseignement de Téhéran, qui a impliqué le transfert secret de fonds internationaux par deux des plus grandes banques britanniques.
Selon des documents consultés par le Financial Times, Lloyds et Santander UK ont ouvert des comptes à des sociétés écrans britanniques qui appartenaient secrètement à une entreprise pétrochimique iranienne soumise à des sanctions et située à proximité du palais de Buckingham.
Les États-Unis accusent un réseau comprenant la Petrochemical Commercial Company, société d'État, de se coordonner avec les services de renseignement russes pour financer les milices mandataires iraniennes et de générer des centaines de millions de dollars pour la Force Qods des Gardiens de la révolution iraniens.
Les autorités allemandes saisissent des bitcoins d'une valeur de 2 milliards de dollars
(The New York Times)
Selon la police, un programmeur allemand soupçonné d'avoir exploité un site de streaming de films illicites il y a plus de dix ans a envoyé 2,17 milliards de dollars en bitcoins aux autorités pour rembourser au moins une partie de l'argent qu'il avait gagné illégalement. L'homme a dû remettre l'argent en utilisant ses identifiants Bitcoin uniques.
Kay Anders, représentant de la police de l'État de Saxe, a déclaré : "Il s'agit de la plus importante saisie de bitcoins réalisée à ce jour par les forces de l'ordre en République fédérale d'Allemagne". M. Anders a précisé que les fonds resteraient sur le compte Bitcoin du gouvernement jusqu'à ce qu'un juge détermine ce qu'il convient d'en faire.
L'homme, qui n'a été identifié que comme un citoyen allemand de 40 ans, et son associé font l'objet d'une enquête pour avoir exploité, à un moment donné, le site web de partage illégal de vidéos le plus populaire du pays.
Les négociants en pétrole ont obtenu des contrats en Équateur avec une montre de 70 000 dollars et des sacs d'argent liquide
(Bloomberg)
Selon les témoignages recueillis au cours des quatre dernières semaines dans un tribunal de Brooklyn, une salle de bain luxueuse, une montre-bracelet Patek Philippe d'une valeur de 70 000 dollars et au moins douze sacs d'argent liquide ne sont que quelques-uns des pots-de-vin versés pour obtenir des contrats de négoce de pétrole en Équateur.
Le procès d'un ancien négociant du groupe Vitol a ouvert une fenêtre inédite sur des malversations flagrantes qui se sont poursuivies au cours de cette décennie.
L'ampleur de la corruption au sein de l'élite politique équatorienne et parmi les négociants en pétrole les plus importants au monde au cours des 15 dernières années a été mise en évidence par le témoignage de deux frères, Antonio et Enrique Pere, qui ont supervisé le versement des pots-de-vin, ainsi que par celui de Nilsen Arias, ancien responsable du commerce international au sein de la compagnie pétrolière d'État du pays.
