Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 25 novembre
Un pirate informatique américain condamné pour un vol de bitcoins d'une valeur de plusieurs milliards d'euros
(BBC)
Un pirate informatique a été condamné à cinq ans de prison aux États-Unis pour avoir blanchi le produit de l'un des plus grands vols de crypto-monnaies de l'histoire.
Ilya Lichtenstein a plaidé coupable l'année dernière dans le cadre du piratage en 2016 de la bourse de crypto-monnaies Bitfinex, qui a entraîné le vol de près de 120 000 bitcoins. Il a blanchi les crypto-monnaies volées avec sa femme, Heather Morgan, qui se faisait appeler Razzlekhan pour promouvoir sa musique hip-hop.
Au moment du vol, le bitcoin était évalué à environ 70 millions de dollars, mais sa valeur a grimpé en flèche pour atteindre plus de 4,5 milliards de dollars au moment de l'arrestation. Aujourd'hui, sa valeur serait plus de deux fois supérieure.
Trafigura a versé des pots-de-vin par l'intermédiaire de « M. Non-Compliant », selon les procureurs suisses
(Bloomberg)
Les procureurs suisses ont accusé le groupe Trafigura d'avoir versé des pots-de-vin à un fonctionnaire angolais par l'intermédiaire d'un réseau d'anciens employés, dont l'un a été tristement surnommé « M. Non-Compliant » par le défunt fondateur de la société. La société commerciale doit comparaître devant un tribunal pour des accusations de corruption, de même que l'ancien cadre supérieur Mike Wainwright, un intermédiaire suisse désigné uniquement sous le nom de P., et un haut fonctionnaire angolais, Paulo Gouveia Junior.
Un acte d'accusation détaillé de 150 pages a révélé les mécanismes présumés du système de corruption et impliqué le défunt fondateur et PDG de Trafigura, Claude Dauphin, en tant que figure clé de l'opération. L'acte d'accusation révèle un schéma troublant de corruption présumée parmi les plus hauts dirigeants de Trafigura, y compris Dauphin. Malgré les nombreuses affaires de corruption impliquant des sociétés de négoce de matières premières au cours des quatre dernières années, seule une poignée de négociants de niveau intermédiaire ont été condamnés.
Si Trafigura est reconnue coupable, elle pourrait se voir infliger une amende maximale de 5 millions de francs suisses (5,6 millions de dollars), soit à peu près l'équivalent des revenus qu'elle a tirés de la négociation de pétrole, de métaux et d'autres matières premières toutes les six heures l'année dernière, ainsi que l'obligation de rembourser les profits illicites dépassant 140 millions de dollars.
Les États-Unis sanctionnent Gazprombank et des dizaines d'autres institutions russes
(The Wall Street Journal)
Les États-Unis vont imposer des sanctions à la banque russe Gazprombank, une institution financière vitale liée au secteur des exportations de gaz du pays, ainsi qu'à plus de 50 autres entités financières, dans le but de réduire l'accès de la Russie au système financier international.
Le département du Trésor a annoncé que Gazprombank, la troisième banque de Russie et auparavant la plus importante banque non soumise aux sanctions occidentales, serait ajoutée à la liste des sanctions américaines.
Le gouvernement américain affirme que Gazprombank sert de canal à la Russie pour se procurer des fournitures militaires, financer ses soldats et indemniser les familles des militaires tués dans le conflit ukrainien.
