Un grand jury enquête sur de possibles actes criminels au sein d’une fintech de la Silicon Valley après la disparition de fonds de clients. Les autorités ont déjà interrogé un dirigeant qui avait exprimé des inquiétudes avant la chute de l’entreprise, selon des sources proches du dossier.
Synapse jouait un rôle clé en reliant les fintechs aux services bancaires, permettant à des startups proposant des applications d’épargne attractives de conserver en toute sécurité les fonds numériques de leurs clients. À son apogée, cet intermédiaire gérait des milliards de dollars, mais son effondrement soudain en avril a laissé des milliers de clients dans l’incapacité d’accéder à leur argent.
Par la suite, un médiateur désigné par le tribunal a révélé qu’environ 96 millions de dollars de fonds clients liés à Synapse pourraient être manquants, de nombreux particuliers ayant signalé la perte dévastatrice de toutes leurs économies.
Zhang Hongli, ancien banquier de l’Industrial & Commercial Bank of China Ltd., a été condamné à mort avec un sursis de deux ans pour corruption, alors que le gouvernement chinois continue de renforcer son emprise sur une industrie financière de 67 000 milliards de dollars. Le jugement a été rendu dans un tribunal de la province du Zhejiang, et l’ensemble des avoirs de Zhang seront saisis.
Zhang, également connu sous le nom de Lee Zhang, fait partie d’une liste croissante de banquiers influents ayant reçu des peines similaires au cours de l’année écoulée, reflétant la campagne anticorruption implacable de Pékin, en cours depuis 2021.
L’enquête sur Zhang, ancien vice-président de l’ICBC, a débuté fin 2023, menant à son arrestation en mai de l’année suivante et à son inculpation pour corruption en août. Les autorités ont établi qu’entre 2011 et 2022, Zhang avait accepté des pots-de-vin totalisant 177 millions de yuans (environ 24 millions de dollars) en échange de l’octroi de prêts et de son aide pour obtenir des emplois à d’autres personnes.