Des avocats en Argentine ont lancé une procédure pour fraude contre le président Javier Milei à la suite de sa promotion d’une cryptomonnaie dont la valeur a rapidement chuté.
Le dirigeant libertarien a tweeté vendredi au sujet d’une monnaie numérique appelée \$LIBRA, censée « encourager la croissance économique en finançant les petites entreprises et les startups ». Cependant, il a supprimé le message seulement quelques heures plus tard. Sa publication comprenait un lien vers un site Internet où la cryptomonnaie pouvait être achetée, avec le nom de domaine vivalalibertadproject.com — une allusion à sa phrase fétiche, qui signifie « vive la liberté ».
Barclays a révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête du régulateur financier britannique concernant ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière. La Financial Conduct Authority (FCA), principal régulateur des services financiers au Royaume-Uni, a ouvert une enquête civile sur les pratiques de conformité de la banque, comme indiqué dans le rapport annuel de Barclays.
Selon Barclays, l’enquête porte principalement sur la « supervision et la gestion historiques » de clients considérés à haut risque. Cette procédure couvre à la fois Barclays Bank UK, qui sert les particuliers et les petites entreprises, et Barclays Bank, qui fournit principalement des services financiers à de grandes entreprises dans le monde entier.