03 | Une année de conformité
Alors que nous réfléchissons à l'incroyable voyage que Trans World Compliance a entrepris, nous ne pouvons nous empêcher d'être remplis de fierté et de gratitude. L'année 2023 a été pour nous une année de transformation, marquée par des étapes importantes, des réalisations révolutionnaires et des souvenirs inoubliables.
L'un des aspects les plus remarquables de notre parcours en 2023 a été notre engagement inébranlable en faveur de la conformité. Dans un paysage réglementaire en constante évolution, nous avons continué à donner la priorité et à respecter les normes les plus élevées en matière de conduite éthique et de conformité juridique. Notre équipe d'experts dévoués a travaillé sans relâche pour s'assurer que nos clients reçoivent les informations et les conseils les plus récents, ce qui leur permet de relever en toute confiance des défis complexes en matière de conformité.
2023 a également été une année de croissance pour Trans World Compliance. Nous avons étendu notre présence mondiale, en forgeant des partenariats et des collaborations stratégiques qui ont renforcé nos capacités et élargi notre portée. Avec une équipe diversifiée et talentueuse, nous avons réussi à répondre aux besoins uniques de conformité des clients à travers les industries et les zones géographiques. Notre approche centrée sur le client nous a permis de gagner la confiance de nos clients et d'établir des relations durables fondées sur le succès mutuel et des valeurs partagées.
Cependant, ce ne sont pas seulement les réalisations professionnelles qui rendent nos souvenirs de 2023 si spéciaux. Ce sont les personnes qui ont rendu ce voyage véritablement remarquable. Les membres de notre équipe, avec leur dévouement et leur passion inébranlables, ont alimenté notre croissance et notre succès. Leur engagement en faveur de l'excellence, de la collaboration et de l'innovation a été la force motrice de nos réalisations.
Alors que nous faisons nos adieux à 2023, nous portons en nous une profonde gratitude pour les souvenirs que nous avons créés. Nous envisageons l'avenir avec optimisme, sachant que notre voyage vers l'excellence en matière de conformité continuera d'évoluer et d'inspirer. Les souvenirs de Trans World Compliance jusqu'en 2023 sont un témoignage de nos réalisations passées et un catalyseur pour les possibilités illimitées qui nous attendent.
Trans World Compliance
TWC's Spotlight
Podcast| Marketing et conformité avec Valentina Arbeláez
Dans le monde en constante évolution des services financiers, les équipes de marketing et de conformité jouent un rôle crucial et travaillent souvent en étroite collaboration au sein des organisations pour assurer le succès d'une entreprise.
Cependant, avec l'évolution constante du paysage réglementaire et la nécessité de rester compétitif sur un marché encombré, la tension entre ces départements est devenue de plus en plus apparente.
Écoutez l'épisode en espagnol ici.
Nouvelles de l'industrie
1. La HR Treasury met à jour sa liste de pays tiers à haut risque
La Direction générale du Trésor a publié un avis important concernant les risques associés aux juridictions dont les contrôles contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants. Cet avis comprend une liste de pays tiers à haut risque pour lesquels le secteur réglementé britannique doit appliquer des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle.
Les juridictions suivantes seront incluses dans l'annexe 3ZA des MLR :
Afrique du Sud, Barbade, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Croatie, Gibraltar, Haïti, Jamaïque, Mozambique, Nigeria, Philippines, Sénégal, Tanzanie, Turquie, Ouganda, Émirats arabes unis et Vietnam.
Ces juridictions figurent également sur la liste et faisaient l'objet, au moment de la publication de l'avis, de mesures de sanctions financières qui obligent les entreprises à prendre des mesures supplémentaires :
République populaire démocratique de Corée, République démocratique du Congo, Iran, Mali, Myanmar, Soudan du Sud, Syrie et Yémen.
Pour plus d'informations et pour lire l'avis consultatif dans son intégralité, cliquez ici.
2. La Suisse passe à un accord FATCA de modèle 1
La Suisse et les États-Unis ont signé un accord de modèle 2 en juin 2014. Cependant, la Suisse avait exprimé son intérêt pour un accord de modèle 1, et le projet de mandat pour les négociations avec les États-Unis a été approuvé par le Conseil fédéral suisse en 2014.
Le Secrétariat d'État suisse aux finances internationales a annoncé que les négociations se terminaient le 13 novembre 2023 et que les préparatifs en vue de la signature étaient en cours. Le nouvel IGA autorise l'IRS américain à fournir à la Suisse des informations sur les comptes dans le cadre du modèle 1.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Événements à venir
Alors que nous faisons nos adieux à une nouvelle année, nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. La confiance que vous accordez à Trans World Compliance pour vos besoins en matière de conformité CRS, FATCA et/ou CbC est très importante pour nous.
En cette période de fêtes de fin d'année, nous vous souhaitons de passer des moments joyeux et paisibles avec vos proches. Veuillez noter que nous ferons une courte pause du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024.
L'équipe de TWC vous souhaite de joyeuses fêtes !
Remarques finales
Chez TWC, nous nous engageons à vous aider à naviguer dans le paysage en constante évolution de la conformité et des réglementations. Que vous ayez des questions, que vous ayez besoin d'aide ou que vous recherchiez des solutions innovantes, nous sommes là pour vous aider.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en matière de conformité. Notre équipe d'experts est prête à vous aider.
Nous vous remercions de faire partie de notre communauté de conformité. Ensemble, nous pouvons rester en conformité et atteindre l'excellence dans le monde de la technologie réglementaire.
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