EE.UU. acusa a un ex cliente de Credit Suisse en medio de una investigación por evasión fiscal
Un antiguo cliente de Credit Suisse Group AG ha sido acusado de conspirar para evadir impuestos en Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre si el banco -ahora propiedad de UBS Group AG- incumplió un acuerdo de culpabilidad de 2014. Este acuerdo implicaba un pago de 2.600 millones de dólares y la admisión de haber facilitado la evasión fiscal de miles de clientes estadounidenses.
Gilda Rosenberg, una empresaria de Florida, fue acusada por los fiscales federales de colaborar con dos miembros de su familia para ocultar al IRS 90 millones de dólares en activos entre 2010 y 2017. Se la acusa de ocultar fondos en cuentas extranjeras no declaradas mientras presentaba declaraciones de la renta fraudulentas y evadía impuestos sobre ingresos no declarados.
El escrutinio del cumplimiento del acuerdo por parte de Credit Suisse se intensificó tras un informe del Comité de Finanzas del Senado de 2023 que indicaba «violaciones importantes» del acuerdo. Este acuerdo obliga al banco a reportar al IRS las cuentas estadounidenses no declaradas. Según el informe, el personal demócrata afirmaba que Credit Suisse no había revelado completamente los activos estadounidenses a pesar de haber identificado «miles de cuentas no declaradas previamente» valoradas en más de 1.300 millones de dólares.
A la luz de los hallazgos, Credit Suisse declaró que coopera con las autoridades estadounidenses y que ha facilitado información sobre cuentas potencialmente no declaradas pertenecientes a clientes estadounidenses.
EEUU impone sanciones al jefe de gabinete de Viktor Orbán por presunta corrupción
Estados Unidos ha impuesto sanciones a Antal Rogán, jefe de gabinete de Viktor Orbán, convirtiéndolo en el funcionario húngaro de más alto rango incluido en la lista negra desde la caída del comunismo.
Estrecho aliado del primer ministro Orbán, Rogán supervisa los medios de comunicación estatales y está relacionado con los servicios de inteligencia. Según declaró el Departamento del Tesoro, se enfrenta a acusaciones de haber establecido y beneficiarse de una omnipresente red de corrupción estatal.
EE.UU. subrayó su compromiso de exigir responsabilidades a individuos como Rogán, que explotan sus cargos para enriquecerse ilegalmente y enriquecer a sus asociados a costa de su nación y de sus ciudadanos.
El Departamento del Tesoro sanciona a una empresa tecnológica china tras una brecha informática
El Departamento del Tesoro sancionó a Integrity Technology Group, una empresa de ciberseguridad con sede en Pekín, citando su papel en la facilitación del acceso de piratas informáticos chinos a los sistemas de comunicaciones estadounidenses y en la realización de vigilancias en cuatro continentes.
En su anuncio, el departamento reveló que la empresa había apoyado a un grupo de piratas informáticos patrocinado por el Estado, Flax Typhoon, que lanzó una campaña para infiltrarse en redes extranjeras entre el verano de 2022 y 2023. Las investigaciones indicaron que el grupo transmitía regularmente información a través de la infraestructura de Integrity Technology.
Esta acción se produce después de que el Departamento del Tesoro revelara a los legisladores que una agencia de inteligencia china había puesto en peligro sus sistemas, realizando lo que parecía ser espionaje al acceder a las estaciones de trabajo de los empleados del gobierno y a documentos no clasificados.
