La SEC abre la puerta a los bancos de Wall Street para que mantengan criptodivisas.
El regulador de valores de Wall Street ha dado un paso significativo para facilitar la expansión de los bancos en criptodivisas al revertir una norma de la administración Biden que imponía elevados costes a la tenencia de activos digitales.
En una notable acción a favor de las criptomonedas durante la segunda presidencia de Donald Trump, la Comisión de Bolsa y Valores anunció la semana pasada la derogación de la guía conocida como SAB 121, que exigía a las instituciones clasificar los tokens digitales mantenidos para los clientes como pasivos en sus balances.
Este cambio señala un giro hacia una postura más favorable a los activos digitales, que contrasta fuertemente con el enfoque más cauteloso de la SEC bajo la administración de Joe Biden.
TD Bank nombra a un nuevo director de gestión de riesgos de delitos financieros
El Toronto-Dominion Bank ha nombrado a Jackie Sanjuas como su nueva directora global de gestión de riesgos de delitos financieros, sustituyendo a Herb Mazariegos, que apoyará una transición fluida a medida que abandona la empresa.
El nombramiento de Sanjuas se alinea con los esfuerzos del banco para implementar reformas significativas tras un costoso escándalo de lavado de dinero, que incluye un nuevo director ejecutivo, reducciones en la compensación ejecutiva y una completa revisión de la junta.
En su nuevo cargo, Sanjuas reportará al director del grupo y director de riesgos del TD Bank Group y al director de riesgos de EE. UU. También mantendrá su puesto como directora de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
Tras incorporarse al banco en enero, Sanjuas aporta más de 20 años de experiencia en cumplimiento y gestión de riesgos, incluido su mandato como directora de cumplimiento en Citi.
La policía de Vietnam anuncia el desmantelamiento de una red de blanqueo de dinero de 1200 millones de dólares.
Las autoridades vietnamitas han detenido a cinco personas y desmantelado una importante operación de blanqueo de dinero que canalizaba 1200 millones de dólares de fondos ilícitos al país desde el extranjero.
Entre 2022 y 2024, esta banda criminal, que incluía personal bancario, falsificó documentos de identificación y sellos bancarios, estableció 187 empresas y abrió más de 600 cuentas bancarias corporativas.
Según una declaración de la policía, estas cuentas facilitaron la transferencia y legitimación de dinero procedente de actividades fraudulentas o de juego en el extranjero.
Entre los arrestados se encontraba un empleado de un banco de Da Nang, lo que lo convierte en el caso de blanqueo de dinero más importante jamás descubierto en esta ciudad costera del centro del país. Las fuerzas del orden también confiscaron 122 sellos falsificados y copias originales de 40 certificados de registro de empresas.
