Cómo maximizar la eficiencia y el cumplimiento con CRS/FATCA One
En el entorno financiero global actual, gestionar las complejidades de la normativa fiscal internacional es más difícil que nunca. Las instituciones financieras requieren soluciones de intercambio información sofisticadas y precisas para satisfacer estas demandas. CRS/FATCA One es la opción de software definitiva para optimizar los procedimientos de cumplimiento vinculados al Estándar Común de Reporte (CRS) y a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA).
Con más de 200 instituciones financieras, bufetes de abogados y proveedores de servicios corporativos que ya aprovechan sus capacidades, CRS/FATCA One destaca como una herramienta fundamental para las organizaciones que pretenden optimizar sus flujos de trabajo de información.
Cumplimiento y gestión de riesgos rentables
CRS/FATCA One, de Trans World Compliance, ofrece beneficios sustanciales al reducir significativamente los costes asociados al cumplimiento normativo. Al automatizar y perfeccionar los procesos manuales, este software ahorra tiempo y reduce los gastos financieros, lo que permite a las instituciones asignar los recursos de forma estratégica.
Además, CRS/FATCA One minimiza los riesgos normativos y de reputación. Su estricto cumplimiento de las normativas específicas de cada jurisdicción y sus avanzados motores de generación de XML garantizan la precisión de los informes, mostrando la meticulosidad de los esfuerzos de diligencia debida tanto a los reguladores como a las partes interesadas.
Mejoras KYC avanzadas para CRS y FATCA
El software mejora los procesos tradicionales de Conozca a su Cliente (KYC) analizando exhaustivamente los datos de los clientes. Utilizando reglas inteligentes específicas para cada jurisdicción, CRS/FATCA One identifica indicios sutiles, señala datos inadecuados y detecta cambios en las circunstancias. La obtención de un conocimiento más profundo de la situación de cumplimiento de los clientes permite a las instituciones financieras aplicar las correcciones necesarias y mantener unas normas de cumplimiento rigurosas.
Proceso de información simplificado en tres pasos
CRS/FATCA One simplifica el proceso de cumplimiento con un enfoque sencillo de tres pasos que abarca la clasificación, la corrección y el reporte. Diseñado para proporcionar una flexibilidad, seguridad y precisión óptimas, este proceso garantiza que las instituciones financieras puedan adaptarse sin problemas a los cambios normativos y mantener el cumplimiento con la máxima confianza.
Las instituciones financieras pueden clasificar, remediar y reportar eficazmente los datos de los clientes con la máxima flexibilidad y precisión gracias a un proceso en tres pasos. Este enfoque garantiza que las organizaciones puedan adaptarse sin problemas a los cambios normativos y mantener la confianza en el cumplimiento, incluso en un panorama global en constante cambio.
Soluciones flexibles para las diversas necesidades de los clientes
El software atiende a una amplia clientela, que incluye bancos comerciales globales, bancos privados, family offices y empresas de gestión de activos y fideicomisos. Las funciones personalizables de CRS/FATCA One lo hacen adecuado para cualquier organización, independientemente de su tamaño, tipo o ubicación geográfica.
Disponible como solución basada en la nube y como solución local, admite varios formatos de entrada de datos y se integra perfectamente en las infraestructuras existentes. La opción basada en la nube permite una fácil accesibilidad y escalabilidad, por lo que es una opción ideal para las organizaciones que buscan flexibilidad y rentabilidad.
Además, la solución local ofrece una mayor seguridad y un control impecable de los datos financieros confidenciales, por lo que se adapta a instituciones con estrictos requisitos de privacidad de datos. Tanto si se trata de un banco multinacional como de una empresa local de gestión de patrimonios, CRS/FATCA One ofrece soluciones flexibles para satisfacer las distintas necesidades de los clientes.
Funciones robustas para un cumplimiento simplificado
CRS/FATCA One cuenta con una serie de funciones que agilizan todos los aspectos del cumplimiento. Su plataforma integrada admite la clasificación, la gestión de casos y la generación de reportes, al tiempo que da cabida a operaciones multiempresa y multijurisdiccionales, lo que resulta perfecto para organizaciones con presencia mundial.
Las bases de reglas flexibles del software y sus capacidades de generación y validación XML garantizan el cumplimiento en diferentes jurisdicciones.
Además, CRS/FATCA One proporciona una solución completa para gestionar los cambios de circunstancias, ofreciendo múltiples pistas de auditoría e informes de diligencia debida que justifican las decisiones de cumplimiento. También incluye la validación del formato TIN para garantizar la exactitud de los datos.
"Los datos de FATCA y CRS pueden cargarse en un lote, ya que el programa puede dividir los dos regímenes sin problemas. Los tiempos de procesamiento de las cargas son, literalmente, de unos pocos segundos como máximo. Las deficiencias de los datos se enumeran en un panel de control fácil de entender que coordina por colores la gravedad de las deficiencias, desde el verde que indica que los datos son correctos hasta el rojo que señala los campos obligatorios en blanco. Se pueden extraer varios informes para eliminar las deficiencias en los sistemas de origen o en el programa. Una sólida pista de auditoría en pantalla garantiza que cualquier cambio quede suficientemente documentado. El nivel de detalle es tal que incluso se tiene en cuenta el daltonismo". --Avril Bell, Directora Complere Consulting
Al reducir costes, mitigar riesgos, mejorar los procedimientos KYC y proporcionar un mecanismo de reporte simplificado pero completo, CRS/FATCA One se convierte en un recurso indispensable para las instituciones financieras decididas a mantener un estricto cumplimiento de las normativas CRS y FATCA. Este potente software agiliza los procesos esenciales de cumplimiento y posiciona a las organizaciones para mantenerse a la vanguardia en un entorno normativo dinámico.
Conclusión
CRS/FATCA One es más que una herramienta; es un socio esencial para las instituciones financieras que navegan por los intrincados requisitos de cumplimiento de CRS y FATCA. Su capacidad para reducir costes, optimizar los procesos KYC y garantizar la gestión de riesgos lo convierte en la elección definitiva para cualquier organización que pretenda cumplir las normas fiscales internacionales de forma eficiente.
Al implementar CRS/FATCA One, las instituciones financieras pueden garantizar el cumplimiento, agilizar sus operaciones y dedicar sus esfuerzos a sus objetivos empresariales principales sin la carga que suponen los complejos procedimientos normativos. Esta solución de software ofrece una tranquilidad inigualable gracias a su inigualable precisión, notable flexibilidad y amplia gama de funciones. Es un activo indispensable en finanzas, que dota a las empresas de una seguridad y eficiencia excepcionales.
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