La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur multó al exchange de criptomonedas Coinone con 5.200 millones de wones, equivalentes a USD 3,5 millones, y le impuso una suspensión parcial de operaciones de tres meses por una serie de incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés), que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros, acusó a Coinone de no verificar la identidad de los usuarios en aproximadamente 70.000 casos, según informes de The Korea Times, Chosun y Yonhap News. El regulador también alegó que el exchange facilitó más de 10.000 transacciones con 16 exchanges de criptomonedas extranjeros no registrados ante las autoridades surcoreanas, pese a advertencias reiteradas.
Entre las acusaciones adicionales se incluye haber marcado como completada la verificación de clientes cuando aún faltaba información clave, y no haber restringido las transacciones de usuarios cuyos procesos de debida diligencia no habían sido completados. La suspensión parcial impide que los nuevos clientes depositen o retiren fondos de la plataforma hasta que se levante la sanción. El director ejecutivo de Coinone, Cha Myung-hoon, recibe además una amonestación administrativa oficial, aunque la medida no conlleva sanción penal.
Esta acción convierte a Coinone en el segundo exchange surcoreano en enfrentar sanciones regulatorias en el último mes. En marzo, Bithumb, el segundo exchange de criptomonedas del país por volumen de operaciones, fue multado con USD 24 millones y recibió una suspensión parcial de seis meses por presuntos incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Una red ilícita de apuestas iraní ayudó a mover al menos USD 4 mil millones a través de un exchange de criptomonedas no autorizado con sede en Dubái, que también manejó fondos para instituciones iraníes sancionadas, según una investigación de Reuters.
Datos de blockchain revisados por Reuters mostraron que el exchange, Shelbit, procesó dinero para una red de apuestas en idioma farsi que abarca más de 2.000 sitios web. El exchange también interactuó con el banco central de Irán, con Nobitex —el exchange iraní sancionado— y con billeteras que Israel ha vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Reuters rastreó decenas de millones de dólares provenientes de la red de apuestas a través de Shelbit y determinó que al menos USD 676 millones se movieron desde direcciones vinculadas a Shelbit hacia Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, desde mayo de 2024.
Shelbit procesó al menos USD 125 millones vinculados al banco central de Irán y recibió fondos provenientes de lo que investigadores de blockchain describieron como una operación iraní de minería de bitcoin, de acuerdo con datos revisados por Reuters.