Empresas chinas usaron Binance para lavar dinero del petróleo iraní, según fiscales
The New York Times
Dos empresas chinas utilizaron cuentas en la casa de cambio de criptomonedas Binance para lavar ganancias ilícitas provenientes de la venta de petróleo iraní, según documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En una demanda civil de decomiso presentada el lunes ante un tribunal federal de Manhattan, los fiscales indicaron que las dos empresas habían movido fondos destinados a financiar a las fuerzas armadas de Irán, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización que Estados Unidos ha clasificado como terrorista. Binance no fue acusada de ningún delito.
Un grupo de billeteras de criptomonedas vinculadas a Irán recibió más de US$1.500 millones en ganancias ilícitas, según la demanda, aunque no quedó claro qué parte exacta de ese dinero se movió a través de Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo. El Departamento de Justicia planea decomisar US$61 millones, actualmente retenidos en un conjunto de cuentas supervisadas por Tether, otra empresa de criptomonedas, según la demanda.
El flujo de fondos ilícitos a través de Binance fue señalado internamente el año pasado por un grupo de oficiales de cumplimiento de la casa de cambio, según reportes de The New York Times y otros medios. Binance despidió o suspendió a los oficiales después de que estos señalaran las transacciones vinculadas a Irán; la empresa afirmó que las medidas disciplinarias no tuvieron relación con sus advertencias.
En una demanda civil de decomiso presentada el lunes ante un tribunal federal de Manhattan, los fiscales indicaron que las dos empresas habían movido fondos destinados a financiar a las fuerzas armadas de Irán, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización que Estados Unidos ha clasificado como terrorista. Binance no fue acusada de ningún delito.
Un grupo de billeteras de criptomonedas vinculadas a Irán recibió más de US$1.500 millones en ganancias ilícitas, según la demanda, aunque no quedó claro qué parte exacta de ese dinero se movió a través de Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo. El Departamento de Justicia planea decomisar US$61 millones, actualmente retenidos en un conjunto de cuentas supervisadas por Tether, otra empresa de criptomonedas, según la demanda.
El flujo de fondos ilícitos a través de Binance fue señalado internamente el año pasado por un grupo de oficiales de cumplimiento de la casa de cambio, según reportes de The New York Times y otros medios. Binance despidió o suspendió a los oficiales después de que estos señalaran las transacciones vinculadas a Irán; la empresa afirmó que las medidas disciplinarias no tuvieron relación con sus advertencias.
El proyecto de ley cripto del Senado de EE. UU. colapsa en un duro golpe para la industria
Al Jazeera
El Senado de Estados Unidos no logró avanzar una legislación integral sobre criptomonedas respaldada por el presidente Donald Trump, lo que representa un duro golpe para las empresas de activos digitales y para los republicanos que habían impulsado el proyecto de ley durante meses.
La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Digital Asset Market Clarity Act) no logró el martes obtener los 60 votos necesarios para avanzar al debate en el Senado, y las salvaguardas relacionadas con los amplios intereses de Trump en el sector cripto fueron uno de los mayores obstáculos para alcanzar un acuerdo.
Cuatro senadores republicanos —Jerry Moran, Rand Paul, Josh Hawley y Thom Tillis— se sumaron a todos los demócratas para votar en contra. La votación fue de 50 a 49 a favor.
La votación dejó el proyecto de ley efectivamente congelado, ya que el Congreso tiene previsto retirarse de Washington este mes antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos, correligionarios de Trump, luchan por retener el control de la Cámara de Representantes y el Senado. La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, la principal demócrata en el Comité Bancario del Senado, afirmó que el proyecto de ley representaba riesgos masivos para las familias, la seguridad nacional y la economía.
Flávio Bolsonaro, de Brasil, enfrenta investigación por corrupción semanas antes de las elecciones
NBC News
El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro está siendo investigado por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal por recibir millones de dólares de un banquero desacreditado para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
El máximo tribunal de Brasil desclasificó el jueves por la noche varios documentos que muestran que el senador Bolsonaro, principal opositor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está siendo investigado por recibir 61 millones de reales (US$12 millones) de un banquero en el centro de un escándalo de corrupción para producir una película aún no estrenada titulada "The Dark Horse" (El caballo oscuro).
La investigación se centra en si la familia Bolsonaro hizo un uso indebido de los fondos y si los pagos fueron debidamente reportados a las autoridades brasileñas, y amenaza con socavar la candidatura presidencial del senador Bolsonaro. La primera vuelta electoral está prevista para el 4 de octubre, y el senador se encuentra en una contienda reñida con Lula.
El banquero, Daniel Vorcaro, quien fue arrestado en marzo, está acusado de defraudar a muchos de los 800.000 clientes de Banco Master, incluidos varios fondos de pensiones estatales, por cientos de millones de dólares al convencerlos de realizar inversiones cuestionables. El escándalo ha involucrado a varios altos funcionarios de Brasil.
Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez en mayo. El senador Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad y declaró el viernes, durante un evento de campaña en la ciudad amazónica de Manaos, que estaba buscando inversión privada para la película.
