Três notícias para começar a semana: 9 de setembro
Chefe da fintech nigeriana multado em 250 milhões de dólares depois de as participações serem descritas como uma “ficção"
(Financial Times)
Um tribunal federal dos Estados Unidos ordenou que o empresário nigeriano Dozy Mmobuosi pague mais de 250 milhões de dólares em multas. Proibiu-o também de exercer funções de direção em qualquer empresa pública. Mmobuosi, que tentou comprar o clube de futebol inglês Sheffield United no ano passado, foi acusado pela Comissão de Títulos e Câmbios dos EUA (SEC) de fraude por ter inflacionado artificialmente os indicadores de desempenho financeiro das suas empresas e principais subsidiárias para enganar os investidores a nível mundial.
O juiz Jesse M. Furman, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, emitiu uma sentença final à revelia contra Mmobuosi e as suas empresas, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings e Tingo International Holdings, depois de este não ter respondido à queixa civil apresentada pela SEC em dezembro passado. O juiz observou que Mmobuosi e as suas empresas “não responderam, não alegaram, nem se defenderam de outra forma” no processo judicial.
Ex-governador do banco central do Líbano detido no âmbito de um processo de corrupção
(AP)
O antigo governador do banco central do Líbano, uma figura envolta em controvérsia, foi detido na semana passada depois de ter sido interrogado sobre vários casos de corrupção.
Salameh ocupou o cargo de governador do banco central durante 30 anos, a partir de 1993. Inicialmente elogiado por ter contribuído para a recuperação económica do Líbano após uma guerra civil de 15 anos, demitiu-se no ano passado no meio de graves acusações, enfrentando o escrutínio de várias nações europeias por alegada má conduta financeira. Muitos no Líbano culpam-no pela crise financeira que envolveu o país desde finais de 2019.
Apesar das inúmeras acusações de corrupção, desvio de fundos e enriquecimento ilícito, Salameh tem mantido consistentemente a sua inocência, atribuindo a sua riqueza a propriedades herdadas, investimentos e ao seu anterior papel como banqueiro de investimento na Merrill Lynch. Continua a ser um dos funcionários mais criticados por ter conduzido as políticas que precipitaram a atual turbulência económica, que conduziu a uma desvalorização impressionante de 90% da libra libanesa em relação ao dólar americano e desencadeou a hiperinflação.
SEC acusa seis agências de notação de crédito de falhas significativas na manutenção de registos
(SEC)
A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou seis organizações de notação estatística reconhecidas a nível nacional (NRSRO) de falhas graves na sua capacidade de manter e proteger as comunicações electrónicas. As empresas reconheceram a validade das ordens da SEC e admitiram que as suas acções violaram as disposições relativas à manutenção de registos previstas na legislação federal em matéria de valores mobiliários. Concordaram em pagar mais de 49 milhões de dólares em sanções e estão a melhorar as suas políticas de conformidade para resolver estas questões.
As organizações acusadas foram a Moody's Investors Service, a S&P Global Ratings, a Fitch Ratings, a HR Ratings de México, a A.M. Best Rating Services e a Demotech.
Todas as agências de notação de crédito, exceto a A.M. Best e a Demotech, devem contratar um consultor de conformidade. A A.M. Best e a Demotech tomaram medidas significativas para cumprir os requisitos de manutenção de registos desde o início como agências de notação de crédito registadas e cooperaram plenamente com as investigações da SEC.
