A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) emitiu uma "repreensão" ao Hang Seng Bank pelo que chamou de "falhas regulatórias graves" ligadas à venda de esquemas de investimento coletivo e produtos derivados pelo banco.
A ação disciplinar da SFC seguiu-se a uma investigação da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), que revelou que, de junho de 2016 a novembro de 2017, 111 contas de clientes executaram mais de 100 transações em esquemas de investimento coletivo.
Embora muitas negociações tenham sido apresentadas como "escolha própria" dos clientes, a SFC identificou que a influência de seus gerentes de relacionamento influenciou 46 indivíduos. O relatório indicou que esses clientes foram "solicitados a realizar transações excessivamente frequentes com curtos períodos de retenção", resultando em custos de transação significativos que afetaram negativamente seu desempenho financeiro geral.
O ex-senador democrata dos Estados Unidos Bob Menendez foi condenado a 11 anos de prisão federal após sua condenação em 2024 por aceitar propinas, que incluíram o recebimento de barras de ouro em troca de favores para o Egito e empresários de Nova Jersey. Notavelmente, ele se tornou o primeiro ex-senador a ser condenado por atuar como agente estrangeiro no ano passado.
O juiz distrital dos EUA Sidney Stein proferiu a sentença durante a audiência em Nova York. Menendez, uma figura proeminente e de longa data no Partido Democrata, representou Nova Jersey em Washington, DC, por quase 19 anos. Em julho passado, ele foi considerado culpado em todas as acusações após enfrentar 16 acusações criminais, incluindo suborno e fraude. Apesar de suas alegações de inocência, Menendez sentiu-se compelido a renunciar ao Senado em agosto passado.