O Toronto-Dominion Bank nomeou Jackie Sanjuas como seu novo diretor global de gestão de riscos de crimes financeiros, substituindo Herb Mazariegos, que apoiará uma transição sem problemas à medida que este deixar a empresa.
A nomeação de Sanjuas está em sintonia com os esforços do banco para implementar reformas significativas na sequência de um escândalo de lavagem de dinheiro dispendioso, que inclui um novo diretor executivo, reduções na remuneração dos executivos e uma revisão completa do conselho de administração.
Na sua nova função, Sanjuas responderá perante o chefe do grupo e diretor de risco do TD Bank Group e o diretor de risco dos EUA. Manterá também o seu cargo de responsável pela Lei do Sigilo Bancário dos EUA.
Tendo entrado para o banco em janeiro, Sanjuas traz consigo mais de 20 anos de experiência em conformidade e gestão de riscos, incluindo o seu mandato como diretora de conformidade no Citi.
As autoridades vietnamitas detiveram cinco indivíduos, desmantelando uma importante operação de branqueamento de capitais que canalizou para o país 1,2 mil milhões de dólares de fundos ilícitos provenientes do estrangeiro.
Entre 2022 e 2024, esta rede criminosa, que incluía pessoal bancário, documentos de identificação falsos e selos bancários, criou 187 empresas e abriu mais de 600 contas bancárias de empresas.
De acordo com um comunicado da polícia, estas contas facilitavam a transferência e a legitimação de dinheiro proveniente de actividades fraudulentas ou de jogo no estrangeiro.
As detenções incluíram um funcionário de um banco em Da Nang, o que faz deste o caso de branqueamento de capitais mais significativo alguma vez descoberto na cidade costeira central. Os agentes da autoridade também confiscaram 122 selos falsificados e cópias originais de 40 certificados de registo comercial.