Ex-cliente do Credit Suisse acusado pelos EUA no âmbito de uma investigação sobre evasão fiscal
Um antigo cliente do Credit Suisse Group AG foi acusado de conspirar para fugir aos impostos nos Estados Unidos, levantando questões sobre se o banco - agora sob a alçada do UBS Group AG - violou um acordo de 2014. Este acordo envolveu um pagamento de 2,6 mil milhões de dólares e a admissão de ter facilitado a evasão fiscal de milhares de clientes americanos.
Gilda Rosenberg, uma empresária da Florida, foi acusada pelos procuradores federais de ter colaborado com dois membros da família para ocultar 90 milhões de dólares em activos ao IRS entre 2010 e 2017. É acusada de esconder fundos em contas estrangeiras não declaradas, ao mesmo tempo que apresentava declarações fiscais fraudulentas e fugia aos impostos sobre rendimentos não divulgados.
O escrutínio da adesão do Credit Suisse ao seu acordo judicial intensificou-se na sequência de um relatório do Comité Financeiro do Senado de 2023 que indicava “grandes violações” do acordo. Este acordo obriga o banco a comunicar ao IRS as contas não declaradas nos EUA. De acordo com o relatório, os funcionários democratas alegaram que o Credit Suisse não divulgou totalmente os ativos dos EUA, apesar de identificar “milhares de contas não declaradas anteriormente” avaliadas em mais de US $ 1,3 bilhão.
Perante as conclusões, o Credit Suisse declarou que coopera com as autoridades americanas e forneceu informações sobre contas potencialmente não declaradas pertencentes a clientes americanos.
EUA impõem sanções ao chefe de gabinete de Viktor Orbán por alegada corrupção
Os Estados Unidos impuseram sanções a Antal Rogán, chefe de gabinete de Viktor Orbán, tornando-o o mais alto funcionário húngaro a ser colocado na lista negra desde a queda do comunismo.
Aliado próximo do primeiro-ministro Orbán, Rogán supervisiona os meios de comunicação social estatais e está ligado aos serviços secretos. Segundo o Departamento do Tesouro, é acusado de criar e beneficiar de uma rede de corrupção generalizada em todo o Estado.
Os EUA sublinharam o seu empenhamento em responsabilizar indivíduos como Rogán, que exploram as suas posições para enriquecerem ilegalmente a si próprios e aos seus associados à custa da sua nação e dos seus cidadãos.
Departamento do Tesouro impõe sanções a empresa tecnológica chinesa após violação de dados
O Departamento do Tesouro sancionou a Integrity Technology Group, uma empresa de cibersegurança sediada em Pequim, citando o seu papel na facilitação do acesso de piratas informáticos chineses aos sistemas de comunicações dos EUA e na realização de vigilância em quatro continentes.
No seu anúncio, o departamento revelou que a empresa tinha apoiado um grupo de pirataria informática patrocinado pelo Estado, o Flax Typhoon, que lançou uma campanha para se infiltrar em redes estrangeiras entre o verão de 2022 e 2023. As investigações indicaram que o grupo transmitia regularmente informações através da infraestrutura da Integrity Technology.
Esta ação surge na sequência da revelação do Departamento do Tesouro aos legisladores de que uma agência de informação chinesa tinha comprometido os seus sistemas, envolvendo-se no que parecia ser espionagem ao aceder aos postos de trabalho dos funcionários públicos e a documentos não classificados.