Eugenie Meijer, Diretora de Apoio & Formação na Trans World Compliance, participou na Conferência de Conformidade AML da FIBA 2025, juntamente com os nossos parceiros estratégicos da Foodman CPAs & Advisors. O evento reuniu líderes globais em prevenção de branqueamento de capitais, conformidade e combate ao crime financeiro para abordar os riscos mais prementes que afetam atualmente as instituições financeiras.
Entre os principais temas destacaram-se as fronteiras cada vez mais ténues entre fraude e AML, os desafios em evolução da regulamentação das criptomoedas e o complexo panorama da aplicação de sanções. As discussões também evidenciaram como as instituições estão a integrar tecnologias inovadoras — incluindo IA, ChatGPT e bots* automatizados — no monitoramento de transações, na preparação de SAR e nos processos de auditoria.
A participação da Trans World Compliance reflete o nosso compromisso contínuo em manter-nos na vanguarda das tendências regulatórias e em garantir que os nossos clientes beneficiem de insights acionáveis e de ferramentas de ponta. Em conjunto com a Foodman CPAs & Advisors, estamos a ajudar as instituições não apenas a cumprir os requisitos de conformidade, mas também a liderar com confiança.