Un ancien client du Crédit Suisse inculpé par les États-Unis dans le cadre d'une enquête sur l'évasion fiscale
Un ancien client du Credit Suisse Group AG a été inculpé pour avoir conspiré en vue d'éluder l'impôt aux États-Unis, ce qui soulève la question de savoir si la banque - aujourd'hui détenue par UBS Group AG - a violé un accord conclu en 2014. Cet accord prévoyait le versement de 2,6 milliards de dollars et l'aveu d'avoir facilité l'évasion fiscale de milliers de clients américains.
Gilda Rosenberg, une femme d'affaires de Floride, a été accusée par les procureurs fédéraux d'avoir collaboré avec deux membres de sa famille pour dissimuler 90 millions de dollars d'actifs à l'IRS entre 2010 et 2017. Elle est accusée d'avoir dissimulé des fonds sur des comptes étrangers non déclarés, tout en remplissant des déclarations de revenus frauduleuses et en se soustrayant à l'impôt sur des revenus non déclarés.
L'examen minutieux du respect par le Credit Suisse de son accord s'est intensifié à la suite d'un rapport de la commission des finances du Sénat de 2023 faisant état de « violations majeures » de l'accord. Cet accord oblige la banque à signaler à l'IRS les comptes américains non déclarés. Selon le rapport, le personnel démocrate a affirmé que le Credit Suisse n'avait pas entièrement déclaré les actifs américains malgré l'identification de « milliers de comptes non déclarés auparavant » d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars.
À la lumière de ces conclusions, le Credit Suisse a déclaré qu'il coopérait avec les autorités américaines et qu'il avait fourni des informations sur des comptes potentiellement non déclarés appartenant à des clients américains.
Les États-Unis imposent des sanctions au chef de cabinet de Viktor Orbán pour corruption présumée
Les États-Unis ont imposé des sanctions à Antal Rogán, le chef de cabinet de Viktor Orbán, faisant de lui le plus haut fonctionnaire hongrois à figurer sur la liste noire depuis la chute du communisme.
Proche allié du Premier ministre Orbán, M. Rogán supervise les médias publics et est lié aux services de renseignement. Comme l'a déclaré le département du Trésor, il est accusé d'avoir mis en place un réseau de corruption omniprésent à l'échelle de l'État et d'en avoir tiré profit.
Les États-Unis ont souligné leur volonté de demander des comptes à des individus comme M. Rogán, qui profitent de leur position pour s'enrichir illégalement, eux et leurs associés, aux dépens de leur pays et de ses citoyens.
Le département du Trésor impose des sanctions à une entreprise technologique chinoise à la suite d'une brèche dans son système d'information
Le département du Trésor a sanctionné Integrity Technology Group, une société de cybersécurité basée à Pékin, en invoquant son rôle dans la facilitation de l'accès des pirates chinois aux systèmes de communication américains et dans la conduite de surveillances sur quatre continents.
Dans son annonce, le département a révélé que l'entreprise avait soutenu un groupe de pirates informatiques parrainé par l'État, Flax Typhoon, qui a lancé une campagne d'infiltration de réseaux étrangers entre l'été 2022 et 2023. Les enquêtes ont indiqué que le groupe transmettait régulièrement des informations par l'intermédiaire de l'infrastructure d'Integrity Technology.
Cette action fait suite à la divulgation par le département du Trésor aux législateurs qu'une agence de renseignement chinoise avait compromis ses systèmes, se livrant à ce qui semblait être de l'espionnage en accédant aux postes de travail des employés du gouvernement et à des documents non classifiés.