La Comisión de Valores y Futuros (SFC) emitió una «amonestación» al Banco Hang Seng por lo que denominó «graves fallos regulatorios» relacionados con la venta por parte del banco de planes de inversión colectiva y productos derivados.
La acción disciplinaria de la SFC se produjo tras una investigación de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), que reveló que, entre junio de 2016 y noviembre de 2017, 111 cuentas de clientes ejecutaron más de 100 transacciones en planes de inversión colectiva.
Aunque muchas operaciones se presentaron como «elección propia» de los clientes, la SFC identificó que la influencia de sus gestores de relaciones había influido en 46 personas. El informe indicaba que se «solicitó a estos clientes que realizaran transacciones excesivamente frecuentes con períodos de tenencia cortos», lo que generó importantes costes de transacción que afectaron negativamente a su rendimiento financiero general.
El exsenador demócrata estadounidense Bob Menéndez fue condenado a 11 años de prisión federal tras su condena en 2024 por aceptar sobornos, que incluían recibir lingotes de oro a cambio de proporcionar favores a empresarios de Egipto y Nueva Jersey. En particular, se convirtió en el primer exsenador condenado por actuar como agente extranjero el año pasado.
El juez de distrito de EE. UU. Sidney Stein dictó la sentencia durante la audiencia judicial en la ciudad de Nueva York. Menéndez, una figura prominente y de larga trayectoria dentro del Partido Demócrata, representó a Nueva Jersey en Washington, D. C., durante casi 19 años. En julio pasado, fue declarado culpable de todos los cargos después de enfrentarse a 16 delitos graves, incluidos soborno y fraude. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, Menéndez se sintió obligado a dimitir del Senado en agosto pasado.