Changpeng Zhao, el visionario detrás de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, recibió un indulto del expresidente Donald Trump.
Conocido en la comunidad cripto como “CZ”, Zhao fue condenado en abril de 2024 a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero.
Binance también asumió responsabilidad, lo que resultó en una multa de 4.300 millones de dólares (3.400 millones de libras esterlinas) después de que una investigación estadounidense determinara que la plataforma había permitido a los usuarios evadir sanciones.
El indulto ha reavivado el debate sobre la postura de la administración respecto a las criptomonedas, especialmente considerando las crecientes inversiones de la familia Trump en el sector.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que los cargos contra Zhao durante la administración Biden ejemplifican una “guerra contra las criptomonedas”, rechazando las acusaciones de que el indulto estuviera motivado por intereses financieros personales de Trump.
Las acciones de BNP Paribas cayeron hasta un 10 % después de que un jurado estadounidense determinara que el banco francés ayudó al gobierno de Sudán a cometer genocidio al ofrecer servicios bancarios que violaban las sanciones impuestas por Estados Unidos. Este fallo genera preocupación sobre posibles consecuencias legales adicionales para la entidad.
El jurado federal de Manhattan ordenó a BNP Paribas pagar un total de 20,5 millones de dólares a tres demandantes sudaneses que testificaron sobre violaciones de derechos humanos durante el régimen del expresidente Omar al-Bashir. El banco, con sede en París, anunció que impugnará el fallo y declaró: “Este resultado es claramente erróneo e ignora pruebas importantes que el banco no pudo presentar.”
Analistas y operadores señalaron que la incertidumbre sobre posibles demandas o sanciones adicionales podría seguir ejerciendo presión sobre las acciones del banco.
En el caso de lavado de dinero más importante de Singapur, un exbanquero de gestión patrimonial de Citigroup recibió la condena más severa por facilitar la transferencia de fondos ilícitos y obstruir la justicia.
Wang Qiming, quien se desempeñaba como gerente de relaciones en Citibank Singapur, fue sentenciado a 24 meses de prisión tras declararse culpable de cuatro de los diez cargos que enfrentaba. La fiscalía había solicitado una pena de entre 24 y 30 meses, mientras que la defensa pidió una condena reducida de entre 7 y 11 meses.
El fiscal destacó que Wang era plenamente consciente de la importancia de los protocolos contra el lavado de dinero, pero optó por falsificar documentación, “incumpliendo flagrantemente” sus obligaciones. La defensa, por su parte, argumentó que Wang no obtuvo beneficios personales de los fondos lavados y que Citibank no sufrió “ninguna pérdida directa.”