El Toronto-Dominion Bank ha nombrado a Jackie Sanjuas como su nueva directora global de gestión de riesgos de delitos financieros, sustituyendo a Herb Mazariegos, que apoyará una transición fluida a medida que abandona la empresa.
El nombramiento de Sanjuas se alinea con los esfuerzos del banco para implementar reformas significativas tras un costoso escándalo de lavado de dinero, que incluye un nuevo director ejecutivo, reducciones en la compensación ejecutiva y una completa revisión de la junta.
En su nuevo cargo, Sanjuas reportará al director del grupo y director de riesgos del TD Bank Group y al director de riesgos de EE. UU. También mantendrá su puesto como directora de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
Tras incorporarse al banco en enero, Sanjuas aporta más de 20 años de experiencia en cumplimiento y gestión de riesgos, incluido su mandato como directora de cumplimiento en Citi.
Las autoridades vietnamitas han detenido a cinco personas y desmantelado una importante operación de blanqueo de dinero que canalizaba 1200 millones de dólares de fondos ilícitos al país desde el extranjero.
Entre 2022 y 2024, esta banda criminal, que incluía personal bancario, falsificó documentos de identificación y sellos bancarios, estableció 187 empresas y abrió más de 600 cuentas bancarias corporativas.
Según una declaración de la policía, estas cuentas facilitaron la transferencia y legitimación de dinero procedente de actividades fraudulentas o de juego en el extranjero.
Entre los arrestados se encontraba un empleado de un banco de Da Nang, lo que lo convierte en el caso de blanqueo de dinero más importante jamás descubierto en esta ciudad costera del centro del país. Las fuerzas del orden también confiscaron 122 sellos falsificados y copias originales de 40 certificados de registro de empresas.