El reporte de CRS y FATCA puede ser un verdadero campo minado para las instituciones financieras. Los errores en la entrada de datos, las clasificaciones incorrectas y las prisas de último minuto para corregir información faltante no solo resultan frustrantes, sino que también pueden derivar en multas, mayor escrutinio regulatorio y pérdida de credibilidad. Incluso con las herramientas adecuadas, los equipos de cumplimiento más experimentados pueden encontrarse con obstáculos.
Bienvenidos a The Fully Compliant, un podcast de Trans World Compliance. Hoy presentamos: “CRS & FATCA: Desafíos Comunes en los Reportes y Cómo Abordarlos”. Nuestra invitada de hoy es Eugenie Meijer, directora de Soporte y Capacitación en Trans World Compliance, quien explicará los errores más frecuentes en los reportes y cómo solucionarlos.
Escuche los episodios (en Inglés) haciendo clic en la pantalla o en el siguiente link: