La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido llevó a cabo allanamientos en ocho propiedades en todo Londres como parte de una investigación penal sobre el presunto comercio ilegal de criptomonedas por parte de personas no registradas, marcando la primera operación conjunta de este tipo del regulador junto con funcionarios de policía y aduanas.
La FCA señaló que emitió cartas de cese y desistimiento en cada una de las propiedades y recopiló evidencia para respaldar sus investigaciones en curso. La acción refleja los esfuerzos del regulador por combatir el comercio no autorizado de criptomonedas antes de que entre en vigor un marco regulatorio más amplio para el sector, previsto para septiembre de 2027.
Los proveedores de servicios de comercio de criptomonedas han estado obligados a registrarse ante la FCA y cumplir con sus normas antilavado de dinero desde enero de 2020. La FCA confirmó que las personas en las propiedades allanadas se dedicaban al comercio de criptomonedas entre pares, en el que los activos digitales se intercambian directamente entre individuos en lugar de hacerlo a través de un intercambio centralizado. El regulador señaló que actualmente ningún comerciante o plataforma de criptomonedas entre pares en el Reino Unido cuenta con el registro requerido.
Los fiscales federales han acusado a un soldado estadounidense involucrado en la planificación del operativo de enero para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro de haber realizado operaciones en mercados de predicción vinculadas a la misión, supuestamente obteniendo más de 400.000 dólares en el proceso.
Según una acusación federal revelada el jueves, Gannon Ken Van Dyke habría utilizado información clasificada para realizar apuestas en la plataforma de mercado de predicción Polymarket. Van Dyke, un soldado en servicio activo destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, habría realizado aproximadamente 13 apuestas por un total de 33.034 dólares entre diciembre y enero sobre posiciones que incluían "Fuerzas de EE.UU. en Venezuela" y "Maduro fuera" antes del 31 de enero, mientras estaba en posesión de información clasificada.
Tras haber obtenido supuestamente 409.881 dólares en ganancias, Van Dyke habría transferido la mayor parte de sus ganancias a una billetera de criptomonedas extranjera y posteriormente a una nueva cuenta de corretaje en línea.