Los reguladores surcoreanos han tomado medidas contra el exchange de criptomonedas Coinone por fallas en el cumplimiento antilavado de dinero, continuando con un patrón de acciones de aplicación contra plataformas cripto nacionales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la Comisión de Servicios Financieros, determinó que Coinone no verificó la identidad de los usuarios en aproximadamente 70,000 casos. Los reguladores también encontraron que el exchange procesó más de 10,000 transacciones a través de 16 plataformas extranjeras no registradas ante las autoridades nacionales, pese a haber recibido advertencias previas.
Entre las fallas de cumplimiento adicionales se identificaron cuentas marcadas como completamente verificadas a pesar de carecer de información esencial del cliente, así como transacciones que no fueron restringidas para usuarios cuya verificación no había sido completada. La FIU impuso una multa de 5.2 mil millones de wones, equivalente a aproximadamente $3.5 millones de dólares, junto con una suspensión parcial de actividades por tres meses. Durante este período, se impedirá a los nuevos clientes depositar o retirar fondos.
Legisladores rusos han presentado un proyecto de ley ante la Duma del Estado, la cámara baja de la Asamblea Federal, que propone responsabilidad penal para personas y entidades que organicen o hagan circular criptomonedas y otros activos digitales sin autorización del banco central del país.
Conforme a la legislación propuesta, las personas podrían enfrentar multas de hasta $4,000 dólares y hasta 4 años de prisión por operar un negocio de activos digitales sin licencia. Se aplicarían penalidades más severas cuando un grupo organizado cometa el delito o cause daños o ingresos a una escala particularmente grande, con castigos que incluyen trabajos forzados de hasta 5 años o prisión de hasta 7 años.
En caso de ser promulgada, las investigaciones estarían a cargo del Comité de Investigación y el Servicio Federal de Seguridad (FSB). El Tribunal Supremo aún no ha aceptado el proyecto de ley en su forma actual, al señalar que las notas de apoyo del borrador no justifican de manera suficiente las penalidades penales propuestas.