Las 4Rs de TWC: Regulación, Reporte, Riesgo & RegTech

3 noticias para iniciar la semana: 14 de septiembre

Escrito por TWC Staff | lun, 14 de sept, 2026

Irán recurre a las criptomonedas para sostener su economía

Financial Times

Irán está recurriendo a las criptomonedas en un esfuerzo por mantener el comercio en marcha durante la guerra y el bloqueo de Estados Unidos, flexibilizando sus estrictos controles de divisas para contrarrestar el endurecimiento de las sanciones. Aislado del sistema financiero global durante años, Irán ha impuesto fuertes restricciones a importadores y exportadores para controlar la oferta de divisas, lo que ha llevado a las empresas a acumular lo que el poder judicial estima en más de US$100 mil millones en ganancias no declaradas, mantenidas tanto dentro como fuera del país. 

Empresas iraníes, personas cercanas al régimen y analistas afirman que el banco central ha alentado discretamente a los comerciantes en los últimos meses a repatriar fondos por cualquier medio disponible para ayudar a sostener la economía en dificultades. Esto incluye liquidar transacciones transfronterizas a través de exchanges de criptomonedas iraníes utilizando criptoactivos, en particular Tether y también bitcoin. Bajo este enfoque más flexible, los comerciantes también pueden cambiar divisas a través del amplio mercado abierto del país en lugar de depender de las tasas aprobadas por el gobierno, y pueden utilizar los ingresos por exportaciones para financiar importaciones directamente, sin pasar por el sistema oficial de tipo de cambio.
 

KPMG bajo investigación por auditorías de State Oil, filial de Prax

Financial Times

El regulador contable del Reino Unido, el Consejo de Información Financiera (FRC, por sus siglas en inglés), ha iniciado una investigación sobre KPMG por sus auditorías y acuerdos de financiamiento relacionados con State Oil Limited, parte del colapsado Prax Group. El FRC indicó que utilizará dos procedimientos separados para examinar las cuentas de State Oil correspondientes al periodo 2021-2024, revisando el trabajo de KPMG en los libros de la compañía junto con el de un contador individual no identificado. 

La investigación también abarcará la auditoría de 2024 de State Oil, realizada por la firma de nivel medio PKF Littlejohn, que sustituyó a KPMG ese año. Prax Group y su refinería de petróleo Lindsey, en el noreste de Inglaterra, entraron en insolvencia en 2025, poniendo en riesgo más de 400 empleos y asestando un golpe al ya debilitado sector de refinación de petróleo del Reino Unido. El colapso generó fuertes críticas por parte del gobierno del Reino Unido, que exigió una investigación sobre el adinerado propietario de Prax y señaló que la compañía no había podido responder a las preguntas del gobierno sobre sus finanzas.

Las plataformas cripto han perdido más de US$3,63 mil millones por ciberataques

CNBC

Las auditorías de seguridad no han sido suficientes para proteger a muchas plataformas de criptomonedas de costosos hackeos, según un informe del sitio de datos del mercado cripto CoinGecko, fechado el 27 de agosto. Entre enero de 2025 y julio de 2026, las plataformas de criptomonedas perdieron más de US$3,63 mil millones debido a una variedad de ciberataques y robo de passkeys (llaves de acceso), señaló el informe. 

Aproximadamente el 88% de los fondos robados y cerca del 60% de las plataformas afectadas habían completado auditorías de seguridad independientes, y la mayoría de los ataques se dirigió a áreas que este tipo de auditorías normalmente no cubre. Bybit sufrió las mayores pérdidas, citando el robo de US$1,4 mil millones de febrero de 2025 que Elliptic atribuyó a Corea del Norte. KelpDao le siguió con US$292 millones perdidos, y Drift Protocol ocupó el siguiente lugar con US$285 millones perdidos, de acuerdo con el informe.